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股东大会--股东会会议纪要

引言

股东大会，作为公司治理结构中的最高权力机构，其召开的规范性与会议纪要的严谨性，直接关系到股东权益的保障、公司决策的透明度及后续运营的合法性。一份高质量的股东会会议纪要，不仅是会议过程的客观记录，更是公司重要的法律文件和历史档案，对公司未来的经营管理及潜在的纠纷解决具有不可替代的参考价值。本文旨在结合实践经验，阐述一份规范、专业的股东会会议纪要应包含的核心要素与撰写要点，以期为相关从业者提供有益的借鉴。

一、会议基本情况

会议基本情况是会议纪要的开篇部分，旨在清晰界定会议的基本信息，为后续内容奠定基础。此部分应确保信息的准确性与完整性。

1.会议名称：需明确标注是年度股东大会还是临时股东大会，并注明届次，例如“XX股份有限公司第X届第X次临时股东大会”。

2.会议时间：应精确至具体日期及时间，例如“XXXX年X月X日上午X时X分”，若会议持续多日或分时段进行，亦需详细记录。

3.会议地点：需明确会议召开的具体地点，如公司会议室的具体楼层及编号，或线上会议的平台名称及接入方式简述。

4.会议主持人：通常为公司董事长，需记录其姓名及职务。若董事长无法主持，应注明由副董事长或半数以上董事共同推举的董事主持，并记录主持人姓名及职务。

5.会议记录人：一般为公司董事会秘书或指定的其他人员，需记录其姓名及职务。

二、会议通知及股东到会情况

此部分旨在说明会议召集程序的合规性及股东参与的有效性，是判断会议决议效力的重要依据之一。

1.会议通知情况：简要说明本次股东大会的通知方式（如公告、邮寄、电子邮件等）、通知发出的时间，以及通知中所载明的会议召开时间、地点、审议事项等是否符合《公司法》及公司章程的规定。

2.股东出席情况：

*出席本次股东大会的股东（及股东代理人）人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。此处应分别列明A股、B股（如适用）及其他类别股份的出席情况。

*同时，应注明出席会议的非股东董事、监事、高级管理人员及见证律师（如聘请）的姓名及职务。

3.会议有效性声明：根据上述出席情况，明确本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，会议合法有效。

三、会议议程

清晰列出本次股东大会审议的全部议案，通常以议案编号及议案名称的形式呈现。议案的排列顺序应与会议通知中所列顺序一致。例如：

1.审议《关于公司年度财务决算报告的议案》

2.审议《关于公司年度利润分配方案的议案》

3.审议《关于选举公司非独立董事的议案》

...（其他议案）

四、议案审议与表决情况

这是会议纪要的核心内容，需逐项详细记录各议案的审议过程、股东发言要点（如涉及重大问题或普遍关注事项）、表决结果等。

1.逐项审议：按照会议议程所列顺序，对每个议案的审议情况进行记录。

*对于普通议案，可简述审议过程，重点记录表决结果。

*对于涉及重大资产重组、关联交易、修改公司章程等特别议案，或在审议过程中股东讨论较为热烈、提出较多质询的议案，应简要记录股东的主要质询内容、公司董事、监事或高级管理人员的答复要点。

2.表决方式：明确本次股东大会所采用的表决方式，如现场投票、网络投票（如适用）或两者相结合。

3.表决结果：对每个议案，需清晰记录：

*赞成票数、占出席会议有效表决权股份总数的比例；

*反对票数、占出席会议有效表决权股份总数的比例；

*弃权票数、占出席会议有效表决权股份总数的比例。

*（若涉及关联交易议案，需特别注明关联股东回避表决的情况。）

*明确该议案是否获得通过（需注明是普通决议通过还是特别决议通过，即是否达到法定或公司章程规定的表决比例）。

4.决议宣布：记录主持人对各项议案表决结果的宣布。

五、其他事项

记录会议过程中发生的、除上述议程外的其他需要记载的重要事项，例如：

*股东提出的需公司后续研究或答复的问题（可简要记录问题概要及公司初步回应）。

*与会董事、监事、高级管理人员对某些事项的特别说明或承诺。

*见证律师发表的法律意见要点（通常为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效”等）。

六、会议结束

记录会议主持人宣布股东大会结束的时间。

七、签署

会议纪要需经出席会议的主持人（或其授权代表）和记录人签名，并加盖公司公章。

*主持人（签名）：_________

*记录人（签名）：_________

*（公司盖章）

*日期：XXXX年X月X日

重要提示：

*本纪要内容应与会议实际情况高度一致，客观、准确、完整地反映会议过