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外商独资盛越包装制品（深圳）

章程

第一章总则

第一条依据《中国企业法》、《中国外资企业法》及中国其它相关法律、法规，制订本章程。

第二条股东姓名：张尚德

身份证码:D224755(1)国籍：中国（香港）

常住地址：香港新界屯门湖景村湖光楼402室

电话：传真：

第三条外商独资企业名称：盛越包装制品（深圳）（以下简称企业）。

企业法定地址：深圳市宝安区沙井街道坣岗园林新村一巷3号二楼

第四条企业为有限责任企业，是张尚德投资经营企业，并以其认缴出资额负担企业责任。

第五条企业经审批机构同意成立，并在深圳市登记注册，为企业法人，应遵守中国法律、法规，并受中国法律管辖和保护。

第二章宗旨和经营范围

第六条企业宗旨：本着加强经济合作和技术交流愿望，促进中国国民经济发展，并获取满意回报。

第七条企业经营范围：包装制品批发、进出口及相关配套业务（不涉

国营贸易管理商品，包含配额、许可证管理及其它专题要求管理商品，按国家相关要求办理申请）

第八条企业经营活动过程中包含环境保护方案、消防安全方法，须经深圳市环境保护部门、消防管理部门审核同意。

第九条企业能够在中国市场销售产品。国家激励企业出口在中国生产产品。

第十条企业有权自行决定购置本企业自用机器设备、原材料、燃料、零部件、配套件、元器件、运输工具和办公用具等物资。企业在中国购置物资，在相同条件下，享受和中国企业相同待遇。

第三章投资总额和注册资本

第十一条企业投资总额为：50万港元

企业注册资本为：50万港元

企业注册资本出资方法及期限，按《中国企业法》及中国其它相关法律、法规要求实施。现金：50万港元；

企业注册资本一期投入。自企业营业执照签发之日起六个月内投入。

第十二条股东缴付出资后三十天内，应该委托中国注册会计师事务所验证，并出具验资汇报，报审批机关和工商行政管理机关立案。

第十三条企业在经营期内，不得降低注册资本。不过，因投资总额和生产经营规模等发生改变，确需降低，须经审批机构同意。

第十四条企业变更经营范围、分立、合并、注册资本增加、转让或其它关键事项变更，须经企业股东决议经过后，报原审批机构同意，并在要求期限内向工商行政管理、税务、外汇、海关等相关部门办理对应变更登记手续。

第四章股东决议

第十五条企业股东决定企业重大事项，依据企业法和本章程要求，经过股东决议行使下列职权：

（一）决定企业经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职员代表担任董事、监事，决定相关董事、监事酬劳事项；

（三）审议同意实施董事汇报；

（四）审议同意监事会或监事汇报；

（五）审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；

（七）对企业增加、降低或转让注册资本作出决议；

（八）对发行企业债券作出决议；

（九）对企业合并、分立、延期、解散、清算或变更企业形式作出决议；

（十）修改企业章程；

（十一）其它应由股东决议重大事宜。

第五章实施董事

第十六条企业不设置董事会，设置实施董事一名。实施董事负责实施企业一切重大事项，并向股东负责。

第十七条实施董事由股东委派及撤换。实施董事每届任期3年。经继续委派能够连任。实施董事人选更换，应书面通知董事，并向企业登记机关立案。

第十八条实施董事是企业法定代表人，是代表企业行使职权签字人。实施董事依据企业章程处理企业重大问题。

第十九条实施董事对企业股东负责，行使下列职权：

(一)实施股东决议；

(二)决定企业经营方针、发展计划和投资方案，审批经理或管理部门提出关键汇报；

(三)制订企业年度财务预算方案、决算方案；

(四)制订企业年度利润分配方案和填补亏损方案；

(五)制订企业增加或降低注册资本和发行企业债券方案；

(六)制订企业合并、分立、解散、股权转让、延期、中止或变更企业形式方案；

(七)决定企业内部管理机构设置；

(八)决定聘用或解聘企业经理及其酬劳事项，并依据经理提名决定聘用或解聘企业副经理、财务责任人及其酬劳事项；

(九)制订企业基础管理制度；

(十)其它应由实施董事决定重大事宜。

第二十条上述事项须经实施董事经过方可生效。

第六章经营管理机构

第二十一条企业在其住所设置经营管理机构，负责企业日常经营管理，企业下设销售、财务、行政、采购、售后等部门。

第二十二条企业设经理１人，副经理1人。副经理帮助经理工作。经理处理关键问题时，应同副经理协商。

第二十三条经理对实施董事负责，行使下列职权：

(一)主持企业经营管理工作，组织实施实施董事各项决议；

(二)组织实施企业年度经营计划和投资方案；

(三)确定企业内部管理机构设置方案、企业基础制度和具体规章；

（四）在实施董事授权范围内，提请聘用或解聘企业