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《网络安全管理制度》

一、总则

（一）目的与依据

为规范公司网络安全管理，保障网络系统、数据及信息基础设施的安全稳定运行，防范和化解网络安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司总部及所属各部门、各子公司、各分支机构的网络安全管理工作，涵盖网络规划、建设、运行、维护等全生命周期，以及数据采集、存储、传输、使用、销毁等各环节。凡接入公司网络的终端设备、用户账户及第三方合作方，均须遵守本制度相关规定。

（三）基本原则

公司网络安全管理遵循以下原则：一是安全优先原则，将网络安全置于信息化建设首位，保障业务连续性和数据完整性；二是预防为主原则，建立风险防控体系，落实安全防护措施，防范网络安全事件发生；三是权责对等原则，明确各级人员网络安全职责，落实安全责任追究机制；四是动态防护原则，根据网络安全形势变化和技术发展，持续优化安全策略和防护措施；五是全员参与原则，加强网络安全宣传教育，提升员工安全意识，形成共同维护网络安全的良好氛围。

（四）管理机构

公司设立网络安全领导小组，作为网络安全管理决策机构，由公司主要领导任组长，相关部门负责人为成员，统筹协调网络安全重大事项。领导小组下设网络安全管理办公室（可设在信息技术部或指定部门），负责日常网络安全管理工作的组织实施、监督检查和协调联络。各部门应指定网络安全联络员，配合开展本部门网络安全管理工作。

二、组织机构与职责

（一）网络安全领导小组

1.组成与定位

网络安全领导小组是公司网络安全管理的最高决策机构，代表公司统筹推进网络安全各项工作。领导小组由公司总经理担任组长，分管信息技术工作的副总经理担任常务副组长，成员包括信息技术部、业务管理部、人力资源部、财务部、法务部、审计部等部门主要负责人。领导小组下设秘书组，秘书组设在信息技术部，负责日常联络和会议组织工作。领导小组每季度召开一次全体会议，必要时可临时召开专题会议，确保网络安全重大问题得到及时研究解决。

2.核心职责

领导小组的主要职责包括审定公司网络安全战略规划和年度工作计划，统筹协调网络安全重大资源配置；研究决定网络安全事件应急处置预案，指挥重大网络安全事件的应对工作；审定网络安全管理制度和技术标准，监督各部门制度执行情况；组织开展网络安全责任制考核，对网络安全工作成效显著的部门和个人给予表彰，对失职渎职行为进行问责；协调解决跨部门网络安全工作争议，确保各部门协同配合形成合力。领导小组的决策需经三分以上成员同意方可通过，重大事项需报公司董事会备案。

3.运行机制

领导小组建立“会前调研、会中审议、会后督办”的闭环工作机制。会前由秘书组收集各部门网络安全工作进展和问题，形成议题材料；会议议题提前3天分发至各成员，确保参会人员充分准备；会议审议事项形成会议纪要，明确责任部门、完成时限和验收标准；会后由秘书组跟踪督办，每月向领导小组汇报决议落实情况。对于涉及公司核心业务的网络安全决策，需组织技术专家进行可行性论证，确保决策的科学性和可操作性。

（二）网络安全管理办公室

1.基本职能

网络安全管理办公室是领导小组的日常办事机构，承担网络安全管理的组织实施和协调联络工作。办公室设主任1名（由信息技术部经理兼任），副主任2名（分别负责技术管理和制度管理），专职网络安全管理员3-5名，可根据工作需要吸纳各部门业务骨干为兼职成员。办公室的主要职能包括贯彻落实领导小组的决策部署，制定网络安全工作实施方案；组织开展网络安全风险评估和漏洞扫描，建立风险台账并跟踪整改；统筹网络安全技术防护体系建设和运维管理，协调落实安全技术措施；组织网络安全宣传教育和技能培训，提升全员安全意识；监督检查各部门网络安全制度执行情况，编制网络安全工作报告。

2.工作分工

办公室内部实行技术管理和制度管理双轨运行机制。技术管理组负责网络架构安全设计、安全设备配置与运维、安全事件监测与处置、数据备份与恢复等技术工作；制度管理组负责网络安全管理制度修订、安全流程优化、合规性审查、安全档案管理等工作。两组既分工明确又密切配合，技术组为制度落实提供技术支撑，制度组为技术防护提供规范指引。办公室建立每周工作例会制度，总结上周工作，部署下周任务，协调解决跨组工作问题。

3.资源保障

公司为网络安全管理办公室配备必要的工作资源，包括独立的办公场所和专业设备，如安全态势感知平台、漏洞扫描工具、入侵检测系统等。办公室人员经费纳入公司年度预算，保障网络安全检测、评估、培训等工作的开展。建立网络安全专家库，聘请外部网络安全专家提供咨询支持，定期对办公室工作进行指导。办公室人员享有与业务骨干同等的培训机会，可参