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子公司股东会决议范本新整理版

一、引言

本范本旨在为各子公司提供一份结构清晰、内容规范、具有实操性的股东会决议参考文本。股东会决议作为公司最高权力机构行使职权的法定形式，其规范性直接关系到公司决策的合法性与有效性，进而影响公司的正常运营及股东的合法权益。各公司在使用本范本时，应结合自身实际情况及具体议案内容进行调整与完善，确保决议内容真实、准确、完整，并符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

二、股东会决议正文

[子公司全称]股东会决议

会议名称：[子公司全称]第[]届第[]次股东会决议(或：[子公司全称]20XX年第X次临时股东会决议)

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[会议召开的具体地点，例如：公司会议室A/XX市XX区XX路XX号XX会议室/线上会议平台：XXX(如有)]

召集人：[召集人名称/姓名，通常为董事会或执行董事，或符合公司章程规定的其他召集主体]

主持人：[主持人姓名及职务，例如：董事长XXX/执行董事XXX/推选的股东代表XXX]

应到股东：[列出应到股东名称/姓名及其持股比例或股数，例如：

1.[股东A全称/姓名]，持有公司[XX]%股权；

2.[股东B全称/姓名]，持有公司[XX]%股权；

...]

（共计[X]名股东，代表公司100%股权）

实到股东：[列出实到股东名称/姓名及其持股比例或股数，例如：

1.[股东A全称/姓名]，持有公司[XX]%股权，授权代表[姓名]出席；

2.[股东B全称/姓名]，持有公司[XX]%股权，本人出席；

...]

（共计[X]名股东，代表公司有表决权股权的[XX]%）

会议通知情况：本次股东会会议已于[XXXX年XX月XX日]（注：应符合公司章程规定的提前通知期限）通过[书面/电子邮件/公告等方式]向全体股东发出了书面通知，通知中列明了本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。

会议记录人：[记录人姓名及职务]

会议议题：

1.审议《关于[具体议题一，例如：审议公司20XX年度财务决算报告]的议案》；

2.审议《关于[具体议题二，例如：审议公司20XX年度利润分配方案]的议案》；

3.审议《关于[具体议题三，例如：选举公司第X届董事会董事]的议案》；

4.审议《关于[具体议题四，例如：选举公司第X届监事会监事]的议案》；

5.审议《关于[具体议题五，例如：修改公司章程]的议案》；

6.审议《关于[具体议题六，例如：公司增加注册资本]的议案》；

7.审议《关于[其他需要审议的议题]的议案》。

（注：以上议题可根据实际情况增减和调整，每个议题应明确具体）

会议审议及表决情况：

与会股东及授权代表本着平等、自愿、诚信的原则，就本次会议所审议的各项议题进行了充分的讨论和审议，并以[举手/书面/记名投票]方式对以下议案进行了表决：

议题一：审议《关于[具体议题一]的议案》

议案内容简述：[简要说明议案的核心内容，例如：审议通过了公司《20XX年度财务决算报告》，该报告客观反映了公司20XX年度的财务状况和经营成果。]

表决结果：同意的股东有[X]名，代表公司有表决权股权的[XX]%；反对的股东有[X]名，代表公司有表决权股权的[XX]%；弃权的股东有[X]名，代表公司有表决权股权的[XX]%。

本议案[获得/未获得]通过。（注：根据表决结果填写，如获得通过，需注明是否符合公司章程规定的表决比例要求）

议题二：审议《关于[具体议题二]的议案》

议案内容简述：[简要说明议案的核心内容，例如：同意公司20XX年度利润分配方案为：向全体股东按每股[XX]元（或每10股派发现金股利XX元）分配利润，共计分配利润[XX]元，剩余未分配利润结转以后年度。]

表决结果：同意的股东有[X]名，代表公司有表决权股权的[XX]%；反对的股东有[X]名，代表公司有表决权股权的[XX]%；弃权的股东有[X]名，代表公司有表决权股权的[XX]%。

本议案[获得/未获得]通过。

议题三：审议《关于[具体议题三]的议案》

议案内容简述：[简要说明议案的核心内容，例如：同意选举XXX、XXX、XXX（共X名）为公司第X届董事会董事，任期自本次股东会决议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。]

（如涉及差额选举或多项人选，可分别列明表决情况）

表决结果：同意的股东有[X]名，代表公司有表决权股权的[XX]%；反对的股东有[X]名，代表公司有表决权股权的[XX]%；弃权的股东有[X]名，代表公司有表决权股权的[XX]%。

本议案[获得/未获得]通过。

议题四：审议《关于[具体议题四]的议案》

议案内容简述：[简要说明议案的核心内容，例如：同意选举XXX、X