反洗钱专项考试（2025年11月）测试卷及答案.docxVIP

反洗钱专项考试（2025年11月）测试卷及答案.docx

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反洗钱专项考试（2025年11月）测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

您的部门：[单选题]*

○消费信贷部

○红旗区（一支）

○新乡县

○原阳

○延津

○封丘

○长垣

○卫辉

○获嘉

○辉县

1、客户基本信息、洗钱风险等级分类、可疑交易分析情况、自主建立或外购的洗钱风险名单库、开展名单监控有关情况、协助调查信息等等，遵照“非公开即保密”的原则，均属于反洗钱工作秘密，未经法律和行内制度允许，不得向任何外部机构和人员提供，可向客户本人提供。（）[单选题]*

正确

错误(正确答案)

2、对于反洗钱高风险客户，通过其他途

该用户很懒，什么也没介绍

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