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2025年廉洁风险防控自查报告

根据上级关于廉洁风险防控工作的部署要求，我单位于2025年3月至5月集中开展了廉洁风险防控自查工作，通过“全面覆盖、重点聚焦、深挖细查、立行立改”的方式，对业务流程、岗位职责、制度执行等关键环节进行了系统性排查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作坚持“党组统筹、部门主责、全员参与”的原则，成立了由党组书记任组长、分管纪检工作的党组成员任副组长、各部门负责人为成员的专项工作组，制定《2025年廉洁风险防控自查工作方案》，明确“动员部署—全面排查—整改落实—总结提升”四阶段任务，细化6类32项排查要点。3月15日召开动员大会，组织全体干部职工学习《中国共产党纪律处分条例》《公职人员政务处分法》等法规，结合近年来系统内典型案例开展警示教育，强化“风险即隐患、隐患即责任”的防控意识。

排查过程中，采取“个人自查+部门互查+专项督查”相结合的方式：个人对照岗位职责填写《廉洁风险自查表》，梳理岗位权限、业务流程、外部关联等潜在风险；部门内部召开风险分析会，聚焦“三重一大”决策、资金使用、项目审批等核心业务，通过流程图分解、案例倒推等方法查找管理漏洞；专项工作组抽取财务、工程、采购等6个高风险部门，调阅2023年以来的合同台账、审批记录、资金流水等资料3200余份，访谈一线工作人员58人次，实地核查项目现场12处，确保排查无死角、无盲区。

二、廉洁风险点排查结果

通过多维度排查，共梳理出5大类21项具体风险点，主要集中在以下领域：

（一）业务审批环节

1.项目立项审批风险：部分基层单位为争取上级资金支持，存在虚增项目必要性、夸大建设规模的情况；个别审批人员对可行性研究报告审核流于形式，依赖“经验判断”而非数据支撑，导致“搭车项目”“形象工程”隐患。

2.资质审核风险：在企业资质审核中，对社保缴纳记录、纳税证明等材料的真实性核查手段单一，仅通过复印件核对，未与政务数据平台实时联网验证，存在伪造材料骗取准入资格的风险。

3.验收环节风险：部分技术类项目验收由业务部门“自验自评”，第三方专家参与比例不足30%；个别验收人员因专业能力不足，对设备性能、软件功能等核心指标把关不严，存在“走过场”现象。

（二）资金管理环节

1.预算编制风险：部分部门为争取更多预算，存在“基数加增长”的惯性思维，未严格执行“零基预算”要求；项目预算与实际需求脱节，如某部门申报的“信息化运维费”较实际支出高出42%，造成资金闲置。

2.资金拨付风险：在民生类专项资金拨付中，存在“重分配、轻监管”问题，对乡镇级资金使用情况跟踪不到位；2024年某批次农村危房改造资金中，有3个乡镇未按规定将资金直接发放至农户账户，存在截留挪用隐患。

3.报销审核风险：差旅费、会议费报销中，个别人员通过拆分票据、虚增天数等方式套取资金；财务部门对电子发票重复报销的识别仍依赖人工核对，2023年以来共发现重复报销问题17起，涉及金额2.3万元。

（三）物资采购环节

1.需求申报风险：部分使用部门为规避公开招标，将大额采购拆分为多个小额项目；需求参数设置存在“量身定制”倾向，如某办公设备采购需求中明确要求“非国产操作系统”，限制潜在供应商范围。

2.供应商管理风险：对供应商履约评价机制不完善，仅关注合同是否按期签订，未对产品质量、售后服务等进行量化考核；2024年某供应商提供的办公家具存在甲醛超标问题，但因未纳入负面清单，仍参与了当年其他项目投标。

3.合同执行风险：部分采购合同对违约责任约定模糊，如某信息化设备采购合同仅注明“逾期交货需赔偿”，但未明确赔偿比例；2025年1月某供应商延迟交货45天，仅赔付0.5%合同金额，远低于实际损失。

（四）人事管理环节

1.招聘录用风险：个别岗位在资格审查中放宽年龄、学历等硬性条件，存在“因人设岗”嫌疑；2024年某下属单位公开招聘中，1名考生专业与岗位要求不完全匹配，但以“特殊人才”名义录用，引发职工质疑。

2.考核评价风险：年度考核中“平均主义”现象突出，优秀名额分配按部门人数“一刀切”，未与工作实绩挂钩；2024年考核结果显示，业务量占比60%的部门仅获得35%的优秀名额，影响职工积极性。

3.轮岗交流风险：关键岗位人员长期固定，如财务科出纳岗位已连续由同一人担任8年，虽未发现违规行为，但存在“熟人社圈”导致监督失效的风险。

（五）工程建设环节

1.招标管理风险：部分小型工程未进入公共资源交易平台，通过自行组织招标方式确定施工单位；2024年某维修工程招标中，3家投标单位存在“围标”嫌疑（投标文件技术方案高度雷同），但因缺乏电子评标系统支持，未能及时识别。

2.施