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纽威股份董事、高级管理人员离职管理制度

苏州纽威阀门股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

（2025年制定）

第一章总则

“”“”

第一条为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称公司或本公司）董

事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华

“

人民共和国公司法》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称《公司章

”

程》）等的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、

任期届满、解任等离职情形。

第二章离职情形与生效条件

第三条董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除

非董事经股东会或者职工代表大会选举连任，或者高级管理人员经董事会聘任连

任，其职务自任期届满时为止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，

在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政

法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。

第四条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报

告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。因

董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数，或者独立董事辞任导致公司董事

会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者《公司章程》的

规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍

应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

第五条高级管理人员可以在任期届满前提出辞职，有关高级管理人员辞职

的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

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第六条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，

在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第七条公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任

公司的董事或高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

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被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年，被宣告缓刑的，

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自缓刑考验期满之日起未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

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的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，

期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止

其履职。

第三章移交手续与未结事项处理

第八条董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会

指定人员进行工作交接，