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证券代码：920124证券简称：南特科技公告编号：2025-129

珠海市南特金属科技股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4

日召开第五届董事会2025年第十二次会议，审议通过《关于制定〈子公司管理

制度〉的议案》，该议案无需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

珠海市南特金属科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章总则

第一条为加强珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）对

控股子公司（以下简称“子公司”）的管理控制，促进子公司健康发展，规范公

司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等

相关法律、法规、规章、规范性文件以及《珠海市南特金属科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条本制度所称子公司是指根据公司依法设立的由公司投资或依

照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格主体的公司。具体包括：

（一）公司独资设立的法人或其他组织；

（二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股权

/股份的公司；

（三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股

份不超过50%，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业；

（四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股

份不超过50%，但在其股东会有50%以上表决权，通过协议或其他安排能够实际控制的

企业。

第三条公司子公司同时控股其他公司的，控股子公司参照本制度要求，

逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。

第四条公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管

理、检查与考核等方面进行管理。

公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做

好管理、指导、监督等工作，公司委派至子公司的董事、监事（若有）、高级管理人

员对本制度的有效执行负责。

第二章人事管理

第五条公司通过子公司股东会或股东决定行使股东权利，制定子公司章

程，并依据子公司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。子公司章程不得

违反法律法规及公司章程的规定。

第六条公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员

由公司董事长或总经理提名。公司委派或推荐的董事、监事、高级管理人员经

提交子公司董事会/执行董事、股东会审议后，依照子公司章程规定产生。

第七条子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司章程的规定执

行，公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员提出调

整建议。

第八条子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员权利，承担董事、监事、高级管理

人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与子公司间的有关工作，保证公司发展战略、董事会及股

东会决议的贯彻执行；

（四）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，忠实、

勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；

（五）根据公司信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，于知悉重大

事项的当日向董事会秘书报告，配合董事会秘书做好相应的信息披露工作；

（六）列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司沟通，

按规定程序提请公司总经理、董事会或股东会审议决定或批准；

（七）承担公司交办的其它工作。

第九条子公司的董事、监事、高级管理