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监委会例会会议记录

2024年3月15日下午14:00，公司监委会在总部3号楼2层会议室召开2024年第二次例会。会议由监委会主任张建国主持，监委会成员李芳、王磊、陈敏、赵阳出席，党群工作部负责人刘雪、审计部负责人周明列席会议，监委会秘书孙晓雯记录。

一、一季度廉政风险防控工作进展汇报

会议第一项议程，由党群工作部负责人刘雪汇报一季度廉政风险防控工作推进情况。刘雪首先介绍，本季度按照年初制定的《2024年度廉政风险防控实施方案》，已完成对12个重点部门的首轮风险排查，覆盖供应链管理、工程建设、财务审批等6大核心业务领域，共梳理风险点47个，较去年同期减少8个，其中高风险点由12个降至9个，主要得益于采购流程信息化改造和审批权限分级管控措施的落地。

针对具体领域，刘雪重点说明：供应链管理部在供应商准入环节仍存在薄弱点，1-2月抽查的23份供应商资质文件中，有3份存在认证证书过期、业绩证明材料模糊等问题，虽未造成实际损失，但暴露出审核人员责任意识不足；工程管理部在小型维修项目验收环节，3个项目存在验收记录与现场实际工程量不符的情况，涉及金额累计18.6万元，目前已要求相关部门对责任人进行约谈并整改；财务部门费用报销审批中，1例超标准差旅报销通过初审，经复核后追回多报款项4200元，相关审批人已作出书面检讨。

刘雪表示，下一步将重点推进三方面工作：一是针对供应商准入风险，拟联合审计部开发“供应商资质智能核验系统”，6月底前完成试点；二是修订《小型项目验收管理办法》，明确验收人员双人签字、现场拍照留痕等要求；三是在全体员工中开展“廉洁从业微课堂”，每月推送典型案例，强化警示教育。

监委会成员李芳提出，供应商资质审核问题需关注是否存在“人情审核”现象，建议对近一年来被驳回的供应商资质重新抽查，排查是否有“反复提交、降低标准通过”的情况；王磊建议，工程验收环节可引入第三方监理参与，避免“自己验收自己”的利益关联；陈敏强调，财务报销问题要延伸检查审批系统的规则设置，是否存在“系统漏洞放行”的可能。刘雪逐一回应，承诺将在两周内形成专项核查方案。

二、重点项目专项监督情况通报

审计部负责人周明通报了一季度重点项目专项监督结果。2024年公司确定的15个重点项目中，监委会联合审计部对其中8个（投资额超5000万元或涉及民生的项目）开展了全过程监督，目前整体进展符合预期，但3个项目存在不同程度问题。

首当其冲的是新能源产业园一期项目，该项目作为年度“一号工程”，原计划3月底完成主体结构封顶，实际进度滞后15%。经核查，主要原因包括：施工方因劳务纠纷导致工人短缺，3月上旬日均到岗人数仅为合同约定的60%；设计单位未及时提供地下管网变更图纸，导致桩基施工反复调整；工程管理部未严格执行周例会制度，3月仅召开2次例会（应召开4次），问题反馈不及时。周明指出，目前已向施工方发送《履约警示函》，要求3日内补充劳动力；设计单位需在3月20日前提交完整变更图纸；工程管理部需从下周起恢复每日早班会制度，监委会将每周跟进整改进度。

其次是智慧物流中心信息化系统采购项目，该项目预算480万元，目前处于供应商比选阶段。监督发现，招标文件中“技术参数”部分与实际需求存在偏差，部分指标（如数据存储容量）要求过高，可能排除中小优质供应商；评标委员会成员构成中，技术专家仅占30%（应不低于50%），存在“业务部门主导评标”风险。周明建议，立即组织需求部门、技术部门重新论证技术参数，3月18日前完成招标文件修订；评标委员会需补充2名外部技术专家，确保评审专业性。

第三个问题项目是员工公寓装修工程，该项目涉及200余套员工住房，合同约定3月25日交付。监督发现，装修材料进场验收环节存在疏漏，3月10日进场的一批木地板，质检报告显示甲醛释放量为0.12mg/m3（国标限值为0.08mg/m3），但现场验收人员仅核对了数量，未查验检测报告，目前该批次材料已部分使用。周明表示，已要求施工方暂停使用剩余材料，委托第三方机构对已安装区域进行检测，若超标需全部拆除更换，相关验收人员将按公司制度追责。

监委会主任张建国强调，重点项目是公司发展的“牛鼻子”，监督必须“长牙带电”。针对新能源产业园进度滞后问题，监委会将约谈工程管理部负责人，要求其3月20日前提交详细赶工计划并明确责任人；智慧物流项目招标文件修订需经监委会审核后方可发布；员工公寓材料问题要公开通报，避免类似事件重演。

三、信访举报及问题线索处置情况

监委会成员赵阳汇报了1-2月信访举报及问题线索处置情况。本季度共收到信访举报7件，其中通过公司内部举报平台提交5件，上级转办2件。经初步筛选，剔除重复举报1件、无实质内容2件，有效线索4件，目前已办结3件，1件正在核查中。

已办结的3