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2026年工艺品制造公司部门权责清单细化管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司部门权责清单细化管理工作，明确各部门核心职责、权限边界、协作要求，解决工艺品制造行业生产、研发、销售等环节权责交叉、推诿扯皮问题，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司组织架构、运营管理体系要求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有职能部门和业务部门的权责清单制定、细化、更新、落地监督等管理工作，覆盖行政部、生产部、研发部、销售部、财务部、仓储部等所有部门，公司临时项目组的权责划分参照本制度简化执行。

第三条部门权责清单细化遵循“权责对等、边界清晰、协作明确、动态适配”的核心原则，确保部门权利与责任相匹配，各部门权责无交叉遗漏，跨部门协作事项明确牵头与配合主体，权责清单随公司业务发展、组织架构调整及时更新。

第四条公司人力资源部为部门权责清单细化管理归口部门，负责统筹制定权责清单模板、组织各部门梳理细化权责、审核清单内容、监督清单落地执行；各部门负责人为本部门权责清单制定与落地的第一责任人，组织本部门人员梳理核心权责、明确岗位对应权责、配合跨部门权责边界确认；公司管理层负责审批最终版权责清单，协调解决权责划分争议。

第二章管控范围与核心原则

第五条部门权责清单细化管控范围：

（一）部门范围：行政部、生产部、研发部、销售部、财务部、仓储部等公司所有正式设立的部门，不含临时项目组、外协合作对接小组；

（二）权责维度范围：核心职责（部门核心工作内容与目标）、管理权限（审批、决策、监督等权限）、协作义务（跨部门配合事项及时限要求）、责任边界（与其他部门权责的分界点）、追责标准（未履行权责的处理规则）；

（三）管理周期范围：新部门设立时即时制定权责清单，现有部门每年一季度完成权责清单复审细化，公司组织架构调整、业务范围变更后15个工作日内完成对应部门权责清单更新。

第六条核心管控原则细化：

（一）权责对等原则：赋予部门的管理权限与承担的工作责任相匹配，如生产部拥有生产计划执行权的同时，须承担生产质量、交付时效的主体责任，严禁有权无责、有责无权；

（二）边界清晰原则：跨部门协作事项明确牵头部门、配合部门及各自具体工作内容，如工艺变更事项由研发部牵头制定变更方案，生产部配合落地执行，仓储部配合物料调整，无模糊地带；

（三）协作明确原则：清单中列明跨部门协作的触发条件、响应时限、交付标准，如销售部接到客户定制订单后，须在2个工作日内将需求同步至研发部和生产部，明确交付节点要求；

（四）动态适配原则：权责清单不固化，每年结合上年度运营中暴露的权责问题、新业务开展需求进行调整，确保清单贴合公司实际运营场景，避免脱离业务制定清单。

第三章权责清单制定与细化要求

第七条权责清单通用制定要求：

（一）模板统一：人力资源部制定标准化权责清单模板，包含部门名称、核心职责、管理权限、协作义务、责任边界、追责标准、生效时间等固定模块，所有部门按模板填写，确保格式统一；

（二）内容具体：核心职责须细化到具体工作事项，避免“负责生产管理”等模糊表述，应明确为“负责制定月度生产计划、组织车间按计划生产、管控生产过程质量、保障成品按时出库”；

（三）边界明确：跨部门权责分界点须精准界定，如物料采购环节，采购需求由生产部提报，采购执行由行政部（采购模块）负责，采购付款审核由财务部负责，各环节时限、交付物清晰列明；

（四）合法合规：清单中列明的管理权限、追责标准须符合国家法律法规及公司规章制度，不得设定超出法律范围的权限，不得制定不合理的追责条款。

第八条不同类型部门权责细化重点：

（一）业务部门（生产部、研发部、销售部）：重点细化核心业务职责、客户/生产需求响应时限、跨部门协作交付标准，如研发部须细化各类工艺研发的周期、成果交付形式，明确与生产部的工艺交底义务；

（二）职能部门（行政部、财务部）：重点细化管理权限边界、服务支持时限、费用/流程审批标准，如财务部须细化各类费用报销的审批权限、审核时限，明确与各部门的票据交接要求；

（三）仓储部等支撑部门：重点细化物料收发存的权责、库存预警响应机制、与生产/销售部的物料对接标准，如仓储部须在库存低于安全值时2小时内通知生产部和采购模块。

第四章核心部门权责细化规范

第九条生产部权责细化规范：

（一）核心职责：制定月度/周生产计划、组织车间完成工艺品生产、管控生产过程中的质量与成本、协调生产物料供应、处理生产过程中的异常问题、统计生产数据并分析；

（二）管理权限：审批车间日常生产调整申请、核定生产物料领用额度、考核车间班组生产绩效，重大生产计划调整须报分管领导审批；

（三）协作义务：接到研发部工艺变更通知后1个工作日内评估对生产的影响，接到销售部订单需求后2个工作日内反馈产能匹配情况，