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银行反洗钱自查报告(2篇)

第一篇

为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规和监管要求，有效防范洗钱风险，维护金融秩序稳定，我行近期组织开展了全面的反洗钱自查工作。本次自查工作覆盖了我行所有业务条线、分支机构及相关部门，对反洗钱内控制度建设、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户身份重新识别、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易报告、宣传培训等方面进行了详细检查。现将自查情况报告如下：

一、反洗钱内控制度建设情况

我行高度重视反洗钱工作，始终将其作为一项重要的合规工作来抓。为确保反洗钱工作的有效开展，我行建立了一套完善的反洗钱内控制度体系。

我行制定了《反洗钱工作管理办法》，明确了反洗钱工