（59页PPT）某著名企业某著名企业董事会治理思路.pptVIP

31某著名企业董事会运作机制董事（长）选聘机制、规则和程序董事（长）罢免机制、规则和程序董事（长）报酬机制董事会提案机制、规则和程序董事会决策机制、规则和程序董事会决议实施监督机制、规则和程序董事会与董事绩效管理机制、规则和程序董事会信息管理机制、规则和程序董事会治理文化建设办法学习型董事会机制32董事会决议实施监督机制、规则和程序一等33某著名企业董事会运作机制董事（长）选聘机制、规则和程序董事（长）罢免机制、规则和程序董事（长）报酬机制董事会提案机制、规则和程序董事会决策机制、规则和程序董事会决议实施监督机制、规则和程序董事会与董事绩效管理机制、规则和程序董事会信息管理机制、规则和程序董事会治理文化建设办法学习型董事会机制34董事会与董事绩效管理机制、规则和程序董事会、董事的绩效应定期进行评价每年股东会以年度集团绩效以及董事履职情况对董事进行评价评价方式以自评、股东会评两种方式进行对连续两年排名倒数二位的董事应予以相应惩罚措施，如减免董事报酬、罢免董事资格等等35董事会和董事绩效评估示意图集团业绩CEO业绩董事会业绩董事业绩36董事会和董事绩效评估董事会成员自我评价和相互评价表（示例）以下评价表用于对董事会成员的绩效进行自我评价和相互评价。它仅限定在董事个人履行董事职责时而非在其他场合的表现。如果某位董事在董事会会议上总是显示出这种表现，在其姓名下填A（非常同意）;若他经常显示出这种表现，填B（同意）；若他很少表现，填D（不同意）；若从未见他在董事会会议上由此表现，填E（非常不同意）；若你不很肯定，那么请填C（不清楚）。请记住不同意（D和E）并非被认为是负面评价，因为没有任何一个董事可以同时具备以下清单中的所有表现。您的回答将完全。A:非常同意；B：同意；C：不清楚；D：不同意；E:非常不同意37董事会成员自我评价和相互评价表（示例）评价内容董事董事一董事二董事三……1、必要时在董事会或专业委员会的会议上采取强硬、建设性立场2、对董事会上提出的问题表现出深思熟虑的、诚恳的看法3、参加会议前认真准备，以对董事会或专业委员会提出的议案进行评价和提供新看法4、当坚信某一问题时敢于明确表达自己的见解，并能采用客观事实和证据予以捍卫立场5、若董事会未能就所提议的项目进行充分地评估，能不轻，并要求提供更多的信息6、思维敏捷，有逻辑性，能够迅速抓住问题关键7、富有决断力，注重实干，能有效推进决议的实现8、熟悉所要求思考或决断的问题和相关领域9、具有团队合作意识，能够贯彻民主集中制原则，不以个人好恶影响集体决策的制定10、有着良好的概念思维和理论能力38董事会成员自我评价和相互评价表（示例）评价内容（续上表）董事董事一董事二董事三……11、善于发现和提供信息，以使董事会决策有更多的事实支撑12、富有创新意识，能够提供有创意的思路和方法13、确保董事会目标明确并被每一个人所理解…39等级评定法（示例）－－对每一个评估要素，将每位董事与其他董事进行俩俩比较计算得分项目解释董事一董事二董事三董事四董事五1。阐述战略目标、设定愿景和价值深刻理解并阐述集团的愿景、目标，能清楚地描述集团的竞争性战略和核心竞争力：集团的长处和弱点，面临的机会和受到的威胁。2。未来意识具有远见卓识，能预期发展趋势，设计革新战略和远景；能作出短期、中期和长期预测，并采取相应行动。3。产业某省市场洞察力跟踪、了解行业发展和增长新业务的方法；对新的业务增长机会有敏锐的洞察力；能抓住为企业增加利润的新的投资机会；具有全局的规划和组织管理能力，能准确某省市场环境的变化，能够了解集团所经营产业的发展趋势和盈利模式。4。系统性思考?跳出思维定势，利用跨学科、多角度及全球性眼光看待问题，并能够很自然地理出解决问题的逻辑思路5。政策、制度和程序发展关注制度和主要程序的建设和改革，制定的政策符合适宜，能让执行层放开手脚。6。创新发展始终关注技术、产品、服务，并设法将创新保持在高端位置。7。企业领导人发展十分关注集团管理团队的职涯发展，像教练一样不时意对他们进行培养和辅导，8。企业文化发展不断丰富某著名企业企业文化内涵，例如：坚持忠诚敬业共同创造的企业文化并以身作则。9。决策在董事会上充分发表自己的观点，并提出建设性提案。40续上表项目解释董事一董事二董事三董事四董事五10。董事会决议认同度与执行力度