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慈善社会组织负责人问题整改报告

为深入贯彻落实《慈善法》《社会组织登记管理条例》等法律法规要求，进一步规范慈善社会组织运作，提升负责人履职能力和组织公信力，我单位于2023年X月启动负责人专项问题整改工作。通过全面自查、重点督导、跟踪落实等方式，系统梳理负责人履职过程中存在的突出问题，制定针对性整改方案，现已完成阶段性整改任务。现将整改情况报告如下：

一、问题查摆情况

本次整改以负责人履职合规性、内部治理规范性、社会公信力建设为重点，通过查阅近三年会议记录、财务报表、公开信息，访谈理事会成员、工作人员及服务对象，发放调查问卷等方式开展全方位自查，共梳理出四大类12项具体问题。

（一）履职尽责方面存在缺位现象

一是决策程序不规范。2021年至2023年X月召开的15次理事会会议中，有7次未提前3个工作日向理事发送会议材料，4次议题未在会前明确说明具体内容，导致部分理事对决策事项缺乏深入了解，2次重大项目立项（金额分别为87万元、120万元）未按章程规定进行无记名投票表决，存在口头决议情况。

二是日常管理松散。负责人对执行层工作督导不到位，2022年困境儿童关爱项目执行周期内，未按计划开展4次中期检查，导致2个合作机构出现物资发放延迟、服务记录缺失问题；2023年X月财务审计发现，某专项基金支出中存在3笔合计15.6万元的报销凭证签字不完整，负责人未及时发现并纠正。

三是示范引领作用不足。负责人参与一线服务频率较低，2022年全年仅深入服务点3次，未达到章程中负责人每年参与直接服务不少于10天的要求；在应对2023年X月某媒体关于善款使用效率的质疑时，负责人未第一时间回应，导致负面舆情持续发酵3天，造成不良社会影响。

（二）内部治理机制存在短板

一是权责划分不清晰。章程中关于负责人（包括会长、执行会长、秘书长）的职责表述存在重叠，如统筹项目运营既列在会长职责中，又出现在执行会长职责里，2023年X月乡村振兴公益行项目推进时，因职责交叉导致前期筹备延误12天。

二是监督机制虚化。监事会成员均由理事会推荐产生，其中2名监事为理事会成员直系亲属，2022年以来未独立开展过监督检查，对负责人履职情况的评价仅停留在年度述职会形式层面，近三年未提出过实质性监督意见。

三是考核激励缺失。未建立负责人履职考核制度，2021年至2023年负责人年度工作报告中，仅包含工作完成情况描述，未设定量化考核指标，对履职不力行为缺乏约束措施，2022年某负责人因个人原因连续3个月未参与重要会议，未受到任何处理。

（三）信息公开与透明度不足

一是公开内容不完整。2021年至2023年X月在官方网站发布的36份财务报告中，仅21份包含具体项目收支明细，15份仅列示年度总收支数据；2022年抗洪救灾专项募捐中，未按要求公开8家合作企业的捐赠明细及物资流向，导致部分捐赠人致电询问具体情况。

二是公开渠道单一。信息公开主要依赖官方网站，未在微信公众号、慈善中国平台等多渠道同步更新，2023年X月困境老人帮扶项目进展情况仅在官网发布，70%的捐赠人（通过问卷统计）表示未及时获取信息。

三是回应机制滞后。对捐赠人咨询、公众质疑的响应时间普遍超过5个工作日，2023年X月有捐赠人通过电话询问某项目结余资金用途，工作人员以负责人不在为由拖延至第7天才回复，引发捐赠人不满。

（四）专业能力与责任意识待提升

一是法律政策学习不足。负责人对《慈善组织信息公开办法》《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》等新规掌握不扎实，2023年X月在开展公益创投项目时，将部分善款用于高风险理财投资，虽未造成损失，但违反了慈善组织投资应遵循安全原则的规定。

二是项目管理能力薄弱。负责人普遍缺乏项目设计、绩效管理等专业知识，2022年社区服务中心建设项目因前期调研不充分，选址不符合实际需求，导致建成后使用率不足30%，造成资源浪费。

三是公益理念践行不深入。部分负责人存在重募捐、轻服务倾向，2023年上半年将70%的工作精力投入到企业募捐活动中，对已落地的12个服务项目跟进不足，其中4个项目因服务质量不达标被合作方终止。

二、整改措施与落实情况

针对查摆问题，我单位成立由监事会主席牵头的整改工作小组，制定《负责人问题整改清单》，明确责任主体、整改时限和验收标准，通过一周一调度、半月一检查推进整改落实。截至2023年X月X日，12项问题已完成整改10项，2项长期整改任务已建立长效机制。

（一）强化履职规范，压实责任担当

1.完善决策程序。修订《理事会议事规则》，明确会议材料需提前5个工作日通过线上平台发送，议题需附背景说明、风险评估报告；重大事项（单笔支出超50万元、合作金额超100万元等）必须采用无记名投票，2023年X月以来召开的5次理事会均