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2025年国企公司治理和管控工作自查报告

根据国务院国资委《关于深化中央企业公司治理专项行动的通知》（国资发改革〔2024〕XX号）及集团公司《2025年治理效能提升实施方案》要求，我公司严格对照《国有企业公司治理准则》《中央企业合规管理办法》等制度规范，围绕“党的领导全面融入、治理结构协同高效、管控体系精准穿透、风险防控动态闭环”四大核心目标，组织各层级治理主体、业务部门及子企业开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、公司治理体系运行情况

（一）党的领导与公司治理深度融合情况

1.制度机制建设方面，修订《公司章程》明确党组织在公司治理中的法定地位，制定《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单（2025年版）》，将清单细化为战略规划、重大投资、重组改制等12大类58项具体事项，较2024年增加“绿色转型项目可行性论证”“数字化转型重大技术方案”2项新内容。2025年1-10月，党委前置研究讨论重大事项87项，其中提出修改意见13项，意见采纳率100%。

2.决策流程衔接方面，建立“党委决策-董事会决议-经理层执行”三级决策跟踪机制，通过OA系统设置“决策事项进度看板”，对党委提出的“新能源板块投资强度不超过年度预算40%”“子企业A混改职工安置方案需补充心理疏导措施”等21项具体要求，由党委办公室联合董事会办公室、审计部开展专项督办，目前已完成闭环19项，剩余2项（涉及政策待明确的跨境投资项目）预计2025年12月底前完成。

3.党建考核联动方面，将“治理主体协同度”纳入二级企业党委书记抓党建述职评议，占比由15%提升至20%；同步修订《经营业绩考核办法》，设置“党委前置意见落实率”“董事会决议执行偏差率”等6项治理类指标，与企业负责人薪酬直接挂钩。2025年上半年考核显示，9家二级企业中8家治理类指标得分达90分以上，较2024年同期提升5个百分点。

（二）法人治理结构运作效能

1.董事会建设方面，公司董事会由9名成员组成，其中外部董事5名（含2名央企专职外部董事、1名行业专家、1名法律合规专家），外部董事占比55.56%。2025年召开董事会会议12次，审议议案98项，其中战略与投资委员会前置审议42项，薪酬与考核委员会审议18项，审计与风险委员会审议27项，各专门委员会提案通过率96%。建立外部董事“调研直通车”机制，外部董事累计开展现场调研17次，形成《关于三级企业B冗余资产处置的建议》《海外项目合规管理优化方案》等专项报告5份，相关建议已转化为3项制度修订、2项业务流程优化。

2.经理层行权履职方面，制定《经理层授权管理办法（2025年修订版）》，将原68项授权事项优化为52项，取消“500万元以下非战略性资产处置”等3项低风险事项的备案要求，增加“科技创新项目快速审批通道”等4项授权。2025年1-10月，经理层行权事项132项，其中通过“快速审批通道”完成科技创新项目立项21个，平均审批周期由15个工作日缩短至7个工作日。建立经理层向董事会定期报告机制，每季度提交《经营目标执行情况报告》《重大风险应对进展报告》，2025年已提交报告4份，董事会对经理层履职评价“优秀”率达92%。

3.监事会监督实效方面，监事会全年开展专项监督6次，覆盖投资管理、资金使用、工程招投标等重点领域，发现问题19项，发出监督意见书7份。其中，针对子企业C“某基建项目超概15%”问题，监事会联合审计部、财务部开展穿透式核查，查明系设计变更未履行分级审批程序所致，推动修订《工程项目变更管理办法》，明确50万元以上变更需经董事会审议；针对“海外子企业D外汇套期保值业务未按规定备案”问题，督促完善《金融衍生业务内控细则》，新增“每月5日前向监事会报送头寸明细”要求。

二、管控体系建设与执行情况

（一）战略与投资管控

1.战略引领方面，编制《“十四五”战略中期评估报告》，对照2021年发布的战略目标，8项核心指标中6项超额完成（如新能源营收占比达32%，较目标高5个百分点），2项进度滞后（数字化转型投入强度1.8%，目标2%）。针对滞后指标，制定《数字化转型攻坚行动方案（2025-2026）》，新增年度预算1.2亿元，设立“数据治理”“智能生产”等5个专项工作组，由总经理直接牵头。

2.投资管理方面，建立“负面清单+正面指引”双控机制，负面清单明确禁止类投资（如非主业房地产）、限制类投资（如境外高政治风险地区项目），2025年否决不符合清单要求的投资项目3个，涉及金额2.7亿元；正面指引发布《战略性新兴产业投资指引（2025）》，重点支持氢能、储能等领域，2025年1-10月完成相关投资18.6亿元，占总投资的63%。开展投资项目后评价，对2022-2024年立项的35个项目进行评估，其中“年产10GW光伏组件项目”IR