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2025年国有企业领导人员履职风险自查报告

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中央企业领导人员管理规定》及上级党委关于深化全面从严治党、强化领导人员履职监督的工作要求，结合本企业2023-2024年度巡视巡察反馈问题、审计监督结果及日常履职跟踪情况，现围绕政治建设、经营决策、选人用人、廉洁从业、责任落实五大核心领域，对领导班子成员及中层以上领导人员履职风险开展全面自查，具体情况如下：

一、政治建设领域履职风险排查情况

（一）政治站位与政策执行方面。经对照党中央重大决策部署和上级党委工作要求，发现3类潜在风险：一是个别领导人员存在“重业务轻政治”倾向，对习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述学习缺乏系统性，在研究科技创新、绿色转型等重大战略时，未能及时从政治高度把握政策导向。例如，在2024年新能源产业布局研讨中，某分管领导对“双碳”目标下的产业政策衔接分析不足，导致项目前期论证中政策合规性评估占比仅15%，低于同类企业平均水平。二是部分单位存在政策落实“温差”，对上级关于“科改行动”“对标世界一流”等专项工作的部署，存在“以会议落实会议、以文件落实文件”现象。2024年二季度督查显示，3家子企业未按要求建立“科改行动”动态跟踪台账，4项重点任务推进滞后超2个月。三是意识形态责任压得不实，个别领导人员对网络舆情风险敏感度不足。2024年11月，某子企业因环保问题引发网络舆情，分管领导未第一时间启动应急响应，导致负面信息扩散48小时后才完成舆情处置，造成不良社会影响。

（二）党内政治生活规范方面。自查发现2类突出问题：一是民主生活会“辣味”不足，部分领导人员批评与自我批评存在“绕弯子”现象。2024年度民主生活会整改台账显示，3名班子成员对照检查材料中“理论学习不够深入”“调查研究不够扎实”等问题连续两年未彻底整改，问题表述未结合具体工作案例。二是基层联系点制度执行打折扣，班子成员全年深入一线调研平均12次，其中“走流程”式调研占比达35%，对一线员工反映的“跨部门协作效率低”“技术攻关资源不足”等问题，仅60%形成具体解决方案，40%问题仍处于“汇总上报”阶段。

二、经营决策领域履职风险排查情况

（一）“三重一大”制度执行方面。通过调阅2023-2024年党委会、董事会、总经理办公会决策记录，发现4类风险点：一是决策程序不规范，2024年有2项重大投资项目（涉及金额1.2亿元）未按要求提前3个工作日发送决策材料，导致部分参会人员“临时表态”；1项股权转让事项未经党委会前置研究讨论直接上董事会，违反“先党内、后提交”的决策程序。二是决策论证不充分，某新材料研发项目可行性研究报告中市场前景分析仅引用行业白皮书数据，未开展终端客户需求调研，投产后市场接受度低于预期，2024年累计亏损800万元。三是决策后评估缺失，近三年实施的15项重大投资中，仅5项开展了后评价，其中3项后评价报告仅聚焦财务指标，未对技术创新、产业链带动等社会效益进行综合评估。四是授权管理存在漏洞，部分子企业因授权过度导致“一放就乱”，2024年某子企业在未报集团备案的情况下，超授权范围签订5000万元设备采购合同，因供应商履约能力不足造成120万元损失。

（二）合规经营与风险防控方面。重点排查投资并购、工程招标、物资采购等关键领域，发现3类共性问题：一是投资并购风险识别不全面，2023年收购的某科技型企业，尽调阶段未充分关注其核心专利法律状态，收购后因专利侵权纠纷导致企业被诉，直接经济损失300万元，品牌声誉受损。二是工程招标存在“围标串标”隐患，2024年某新建厂房项目招标中，3家投标单位存在异常关联关系（股东交叉持股、标书雷同等），虽经核实未发现直接利益输送，但暴露出资格审查、专家评审环节的监督漏洞。三是物资采购“质价不符”问题突出，2024年专项审计显示，2家子企业采购的生产原材料存在“高价低质”现象，涉及金额450万元，其中1家企业因供应商选择过度依赖历史合作关系，未严格执行“比价采购”制度。

（三）国有资产保值增值责任落实方面。经核查资产运营、资金管理、产权交易等环节，发现2类风险：一是低效无效资产处置缓慢，截至2024年末，集团仍有3处闲置厂房（总面积1.2万平方米）、5台老旧设备（原值800万元）未完成盘活或处置，其中2处厂房因未及时维护导致破损，维修成本增加15%。二是资金使用效率不高，2024年末集团合并报表显示，货币资金余额中30%为活期存款，未通过协定存款、理财等方式优化配置；3家子企业存在“存贷双高”现象（存款余额1.5亿元，贷款余额1.8亿元），财务费用增加200万元/年。

三、选人用人领域履职风险排查情况

（一）干部选拔任用程序方面。对照《党政领导干部选拔任用工作条例》，发现3类问题：一是民主推荐“失真