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集团工程项目全流程管理办法

一、总则

制定目的：规范集团所有工程项目从立项到归档的全流程管理，明确各环节责任、标准、流程，确保工程项目合规、高质、按期、低成本落地，提升工程管理规范化、精细化水平，保障集团工程建设需求有序落实。

核心原则：战略导向、需求适配；合规有序、质量优先；进度可控、成本优化；权责清晰、闭环管理。

适用范围：本办法适用于集团工程部牵头的所有工程项目，涵盖新建基建、技改升级、设施改造、配套建设等各类工程；参与项目立项、设计、施工、验收的各部门、施工单位、供应商均需遵守。

管理职责：工程部负责人为工程项目第一责任人，统筹重大项目决策、资源配置、审批验收；工程部项目管理组为归口管理部门，负责项目全流程统筹、方案审核、进度管控、协调衔接；各相关部门（生产、研发、行政等）负责提报项目需求、配合方案审核与验收；施工单位负责按标准施工、落实安全责任；财务部负责项目预算审核、成本核算；法务部负责项目合同合规审核。

二、项目立项与需求审核

需求发起：项目需求由生产、行政、研发等相关部门发起，提交《工程项目需求申请表》，明确项目背景、建设内容、技术标准、预期目标、完成时限、预算估算等核心信息；也可由工程部基于集团战略，主动发起重大基建、技改项目需求。

需求调研与审核：工程部收到需求后，3个工作日内牵头开展需求调研，联动需求部门核实需求真实性、必要性，结合集团战略、现有产能、场地条件开展可行性分析；调研完成后召开需求审核会，相关部门参会，审核通过进入方案设计阶段，审核不通过的退回补充说明，或驳回需求。

立项审批：需求审核通过后，工程部编制《工程项目立项报告书》，附可行性分析报告、需求确认单、初步预算，按项目等级分级审批

小型项目（预算＜XX万元、周期＜3个月）：工程部负责人审批；

中型项目（XX万元≤预算＜XX万元、3个月≤周期＜6个月）：集团分管领导审批；

大型项目（预算≥XX万元、周期≥6个月）：集团管理层集体审批；

审批通过后正式立项，下达项目立项通知书。

三、方案设计与招标采购

方案设计：立项后，工程部牵头委托具备资质的设计单位开展方案设计，明确设计要求、技术标准、合规规范，联动需求部门全程对接；设计方案完成后，组织技术、生产、安全等相关人员审核，重点审核合规性、适配性、经济性，优化后形成最终施工图纸，签字确认后作为施工依据。

预算编制：工程部根据施工图纸、市场行情编制详细项目预算，涵盖人工、物料、设备、管理等所有费用，做到明细清晰、金额准确，提交财务部审核，审核通过后作为项目成本管控基准。

招标采购：符合招标条件的项目，由工程部牵头按集团招标管理制度开展招标，建立合格供应商名录，公开筛选资质齐全、实力过硬、信誉良好的施工单位、设备供应商；签订正式项目合同，明确施工范围、质量标准、进度节点、付款方式、安全责任等核心条款，经法务部合规审核后生效。

四、施工过程全流程管控

施工准备：施工单位进场前，工程部组织召开施工交底会，明确施工图纸、进度计划、质量标准、安全要求；督促施工单位完成现场布置、安全防护设施搭建、施工设备调试，同步办理施工所需各类合规手续，手续不全不得开工。

进度管控：建立“日巡检、周复盘、月汇总”进度管控机制，项目经理每日现场巡检，跟踪施工进度，填写施工日志；每周召开进度复盘会，解决施工卡点、图纸变更等问题，调整优化施工计划；每月编制项目进度报告，上报工程部负责人及相关部门，确保项目按计划推进，偏差超5%立即启动整改。

质量管控：落实施工全流程质量监督，工程部质量监督员全程驻场，对进场物料、施工工序、隐蔽工程进行专项检验，物料不合格不得使用，工序不合格不得进入下一环；隐蔽工程验收需经工程部、质控部联合签字确认，留存影像资料，确保工程质量符合设计标准。

安全管控：施工单位落实安全主体责任，进场前对作业人员开展安全培训，现场配备安全防护物资、设置警示标识；工程部安排专人全程安全监护，严查违规施工、违章作业，每日开展安全隐患排查，发现问题立即停工整改，整改合格方可复工。

变更管控：项目施工中需变更图纸、施工内容的，由施工单位或需求部门提交《工程项目变更申请表》，注明变更原因、影响及成本变化，工程部审核后按立项审批等级分级报批，获批后方可实施，严禁无规变更。

五、项目验收与交付归档

验收筹备：项目完工后，施工单位提交竣工验收申请及全套竣工资料（施工日志、验收报告、图纸变更记录等）；工程部牵头整理项目全过程资料，联动生产、质控、行政等相关部门组建联合验收小组。

分级验收：按项目等级开展联合验收，逐项核对建设内容、质量标准、技术指标，同步开展现场实测实量

小型项目：联合验收小组现场验收，工程部负责人签字确认；

中型、大型项目：现场验收后，提交验收报告，按审批等级报批，审批通过即