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马鞍山钢铁股份有限公司战略规划管理办法

1目的

为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称公司）战略规划管理工作，

发挥规划的统领作用，促进公司持续、健康、科学发展，增强核心功能、

提高核心竞争力，实现公司规划目标，特制定本办法。

2范围

本办法适用于马钢股份及各分子公司。

3术语

3.1战略规划

是根据公司使命、愿景和战略目标，在分析外部环境和内部条件的现

状及发展趋势的基础上，为公司长期生存和发展做出的未来一定时期内方

向性、整体性和全局性的包含定位、目标、发展路径和实施方案等在内的

总体性谋划。

3.2战略规划的体系结构

包括公司战略规划、职能规划/业务规划和子公司规划。

3.2.1公司战略规划

是对公司未来总体发展的描绘，包括公司使命与愿景、战略定位、业

务组合、战略目标、实现路径、支撑保障措施等内容，体现了公司董事会

及经营管理层基于对内外部发展环境的统一认识上做出的方向性和整体性

重大决策，是规划期内公司总体经营管理工作的方向性、指导性文件，也

是各类规划编制（修编）和子公司任期经营业绩责任书、年度商业计划编

制的依据。

3.2.2职能规划/业务规划

职能规划是由职能管理部门牵头制定、业务规划是由直属机构牵头制

定，是为支撑公司战略规划的实现，由某些职能管理部门或直属机构专门

制定的协同支撑举措等计划安排。职能规划/业务规划可作为公司整体规划

的章节或单独编制。

3.2.3子公司规划

是指子公司根据内外部环境变化情况、所属产业规划要求以及公司对

该子公司的定位和公司发展需要，主动承接公司和相关产业发展目标而制

定的本企业中长期发展计划。

4职责分工

4.1公司领导

4.1.1董事会为公司战略规划最高决策机构，负责审定和批准公司战略

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规划。

4.1.2总经理根据公司授权，组织审定公司职能规划/业务规划、子公司

规划、子公司主责主业。

4.1.3董事会下设战略与可持续发展委员会，主要职责：对公司长期发

展战略及中长期发展规划进行研究并提出建议；对公司发展规划的实施情

况进行监控，对于明显偏离发展战略的情况，及时向董事会报告；对经济

形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素的重大变化进

行研究，并就公司是否需要调整发展战略提出建议；对影响公司发展的重

大投资、融资方案以及重大资本运作、资产经营项目进行审核，并提出建

议；对以上重大项目的实施进行检查、监督，听取项目后评估汇报并提出

建议；董事会授予的其他职责。

4.2规划投资部

4.2.1负责公司战略规划的综合管理，制定公司规划编制工作方案。

4.2.2组织编制公司战略规划，并履行相关决策程序。

4.2.3负责制定和分解公司战略规划指标体系。

4.2.4参与职能规划/业务规划的编制、预审并提出审查意见。

4.2.5组织职能部门/直属机构对子公司规划预审并提出审查意见。

4.2.6跟踪、组织评估公司战略规划、职能规划/业务规划、子公司规划

的执行情况，提出是否调整及调整建议。

4.3公司相关职能部门、直属机构

4.3.1负责公司本领域职能规划/业务规划的编制、实施推进。

4.3.2负责按决策程序组织本领域职能规划/业务规划的预审与审定。

4.3.3负责根据环境变化对本领域职能规划/业务规划开展实施效果评

估，提出是否调整及调整建议。

4.4子公司

4.4.1负责编制、组织实施本公司发展规划；评估规划实施效果，提出

调整建议；配合公司相关职能、业务部门编制职能规划或专项规划。

5工作程序

5.1管理流程

管理流程图见附件。

5.2规划周期

5.2.1公司一个规划周期的时间跨度为五年,与国家五年规划周期同步。

公司战略规划每五年编制一次；子公司发展规划原则上每五年编制一次，

可根据公司实际情况确定编制周期。基于连续稳定和动态适应的原则，公

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司根据内外部环境变化情况，适时对公司战略规划进行修编优化。

5.2.2每轮规划期第三年，在进行环境分析和规划实施效果评估的基础

上，对公司战略规划和子公司发展规划进行中期调整。

5.2.3公司战略规划和子公司发展规划包括规划前三年的实施规划和后

两年的展望规划。实施规划要求规划目标具体、规划举措详实、规划项目

节点清晰；展望规划以揭示远景目标和发展思路为主。