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【自查报告】年公司三重一大自查报告

公司始终高度重视“三重一大”决策制度的贯彻落实，将其作为规范权力运行、防范经营风险、提升治理效能的重要举措。为进一步强化决策管理，根据上级单位关于开展“三重一大”决策制度执行情况自查工作的要求，公司围绕重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等事项，对近三年“三重一大”决策制度执行情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、重大决策事项执行情况

公司严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，对涉及战略规划、经营管理、改革发展、风险防控等方面的重大事项实行集体决策。在决策制度建设方面，先后制定《公司章程》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等制度，明确党委在“三重一大”决策中的领导作用，界定党委、董事会、经理层的决策权限和程序。例如，在“十四五”战略规划制定过程中，党委牵头组织开展行业趋势分析、市场环境调研和内部资源评估，先后召开5次专题研讨会，广泛征求中层以上干部、职工代表及外部专家意见，最终经党委会议审议后提交董事会决策，确保决策的科学性和民主性。

在决策执行过程中，公司建立“议题征集-调研论证-会议审议-执行跟踪-效果评估”的闭环管理机制。2022年，公司就新能源业务板块拓展事项进行决策时，首先由战略发展部牵头成立专项工作组，耗时3个月完成可行性研究报告，涉及市场需求、技术路线、投资回报等12个维度的分析论证；随后提交总经理办公会进行初步审议，针对项目投资回报率未达预期的问题，要求工作组补充开展成本优化方案研究；修订后的方案经党委会议研究讨论，重点就项目环保合规性、安全生产风险等事项进行审议，最终由董事会审议通过。决策实施后，通过月度进度跟踪、季度效果评估等方式，及时发现并解决项目推进中存在的设备采购延迟、施工进度滞后等问题，确保决策事项落地见效。

在决策监督方面，公司纪检监察部门全程参与重大决策过程，对决策程序的合规性、内容的合法性进行监督。2023年，在审议子公司股权转让事项时，纪检监察部门发现转让方案中存在资产评估程序不规范的问题，及时提出整改建议，推动重新启动评估流程，避免了国有资产流失风险。同时，通过建立重大决策事项台账，对决策执行情况进行动态跟踪，确保决策事项按计划推进。

二、重要人事任免事项执行情况

公司严格遵循党管干部原则，按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的标准选拔任用干部，建立了涵盖动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等环节的干部选拔任用流程。在制度建设上，制定《中层管理人员选拔任用管理办法》《干部考察工作细则》等制度，明确干部选拔任用的条件、程序和监督要求。例如，在2023年中层干部调整工作中，公司党委首先根据部门职能调整和干部队伍建设需要，提出干部选拔任用初步方案；随后通过民主推荐、个别谈话等方式广泛听取意见，对推荐人选进行资格审查和组织考察，考察内容包括政治素质、工作业绩、廉洁自律等方面；考察结束后，党委召开专题会议研究讨论，确定拟任人选并进行公示，公示期为5个工作日，公示期间未收到异议后，按程序办理任职手续。

在干部管理监督方面，公司建立干部考核评价机制，实行年度考核与日常考核相结合，考核结果作为干部任免、奖惩的重要依据。2022年，对3名考核不合格的中层干部进行了岗位调整。同时，严格执行干部任职回避制度，对涉及夫妻关系、直系血亲关系等情况的干部，在岗位安排上进行合理回避。在干部任前廉政谈话方面，公司纪委对新任职干部进行廉政教育，明确廉洁从业要求，2023年共开展任前廉政谈话12人次。

三、重大项目安排事项执行情况

公司对重大项目的界定标准进行了明确规定，将投资额在5000万元以上的固定资产投资项目、对外并购项目、重大科研项目等纳入“三重一大”决策范围。在项目决策过程中，严格执行项目立项、可行性研究、专家评审、集体决策等程序。例如，公司2022年投资建设的智能制造产业园项目，总投资额3.2亿元，项目前期由投资发展部组织完成可行性研究报告，并聘请第三方咨询机构进行评估；随后提交总经理办公会审议，重点讨论项目建设方案和投资估算；党委会议就项目的合规性、社会效益等进行研究；董事会最终审议通过项目投资方案。项目实施过程中，成立项目建设领导小组，定期召开进度协调会，及时解决项目建设中存在的设计变更、设备采购等问题，确保项目按计划推进。

在项目风险管理方面，公司建立重大项目风险评估机制，对项目实施过程中的市场风险、技术风险、财务风险等进行全面评估，并制定应对措施。2023年，在对外并购某科技公司项目中，公司风控部门牵头开展尽职调查，发现目标公司存在知识产权纠纷隐患，及时提出风险提示，公司党委和董事会根据风险评估结果，决定调整并购方案，通过设立共管账户、分期支付并购款等方式降低风险，最终成功完成并