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公司督查督办工作实施细则

为规范公司督查督办工作流程，强化责任落实，提升执行效能，确保各项决策部署、重点工作任务及领导指示要求高效推进，结合公司实际，制定本实施细则。

一、基本原则与适用范围

（一）基本原则：坚持目标导向，以推动公司战略落地、重点任务完成为核心；坚持问题导向，聚焦执行堵点、难点精准发力；坚持结果导向，以任务完成质量和时效为评价标准；坚持闭环管理，贯穿立项、交办、催办、反馈、验收、归档全流程；坚持客观公正，如实记录执行过程与结果，确保督查督办工作严谨规范。

（二）适用范围：本细则适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各单位”）的督查督办事项管理，具体包括：

1.公司党委会、总经理办公会、专题会等重要会议形成的决议事项；

2.上级单位、公司主要领导及分管领导作出的批示、交办事项；

3.公司年度重点工作计划、专项工作方案明确的阶段性任务；

4.涉及跨部门协作、需要统筹推进的综合性工作；

5.其他需要跟踪落实的重要事项（如上级检查反馈问题整改、客户重大诉求处理等）。

二、组织架构与职责分工

（一）督查督办领导小组：由公司主要领导任组长，分管领导任副组长，各部门负责人为成员，负责统筹督查督办工作全局，审定重大督查事项方案，研究解决督查过程中涉及的重大问题，审批督查结果应用建议。

（二）督查督办部门：公司办公室（或指定专职部门，以下简称“督办部门”）为督查督办工作的责任主体，具体职责包括：

1.负责督查事项的收集、立项、分解、交办及动态跟踪；

2.建立督查督办台账，记录事项进展、问题反馈、完成状态等信息；

3.对未按计划推进的事项发起催办，协调解决执行中的跨部门问题；

4.组织对完成事项的验收，形成督查结果报告；

5.定期编制《督查督办工作简报》，向领导小组及相关单位通报工作进展；

6.对督查事项档案进行整理归档，保存期限不少于3年。

（三）承办单位：指具体负责落实督查事项的责任部门或单位（含牵头单位与协办单位），具体职责包括：

1.牵头单位：对督查事项负主要责任，负责制定实施方案，明确任务分解、时间节点及责任人；定期向督办部门反馈进展（一般事项每月至少1次，重点事项每周至少1次）；协调协办单位配合工作；事项完成后提交总结报告及证明材料（如会议纪要、验收单、影像资料等）。

2.协办单位：对督查事项负协同责任，按牵头单位要求提供支持，及时反馈本单位承担的子任务进展，配合完成验收工作。

三、工作流程与操作规范

（一）立项阶段

1.事项收集：督办部门通过会议记录、领导批示件、重点工作计划分解表等渠道收集需督查的事项，填写《督查督办事项立项申请表》，内容包括事项名称、来源依据、主要内容、责任单位（牵头/协办）、计划完成时限、考核指标（如数量、质量、成本要求）等要素。

2.审核确认：立项申请经督办部门负责人审核后，报分管领导审批；涉及多部门或重大事项需提交领导小组审定。

3.台账建立：立项通过后，督办部门在内部管理系统（或纸质台账）中登记事项信息，生成唯一督查编号，同步推送至责任单位。

（二）交办阶段

1.正式交办：督办部门以《督查督办任务通知单》形式向责任单位下达任务，明确事项内容、责任分工、完成时限及报送要求（如进展反馈格式、频率）。

2.任务确认：责任单位收到通知单后2个工作日内，需通过系统或书面形式确认接收；对任务内容、时限有异议的，应在确认时提出，由督办部门协调领导小组审定后调整。

（三）跟踪催办阶段

1.常规跟踪：督办部门根据事项性质及时限要求，通过系统自动提醒、电话询问、现场走访等方式跟踪进展。一般事项每月至少跟踪1次，重点事项每周至少跟踪1次，紧急事项（如3日内需完成的任务）每日跟踪。

2.预警催办：对未按计划推进的事项（进度滞后≥10%或临近截止日期3个工作日仍未完成），督办部门发送《督查督办催办单》，注明滞后原因、改进要求及新的完成时限（如需调整）；催办单需经责任单位负责人签字确认，同步抄送分管领导。

3.问题协调：对因资源不足、职责不清等原因导致的执行障碍，督办部门应组织责任单位、相关部门召开协调会，明确解决措施及责任主体；重大问题需提交领导小组决策。

（四）反馈与验收阶段

1.进展反馈：责任单位应按要求定期提交《督查督办事项进展报告》，内容包括已完成工作、存在问题、下一步计划及需要支持事项；报告需经单位负责人审核，确保信息真实准确。

2.完成确认：事项按时限要求完成后，责任单位提交《督查督办事项完成报告》，附证明材料（如成果文件、验收记录、客户确认单等）；督办部门收到报告后5个工作日内，通过资料核查、现场验证等方式验收，