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t2铜板退火制度

第一章总则

第一条为规范公司T2铜板退火业务流程，有效防控生产安全、质量管控、环保合规等专项风险，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》及相关行业技术标准，结合集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，以及公司内部提升运营效率、保障产品质量的战略需求，特制定本制度。本制度旨在明确T2铜板退火全流程的管理要求，确保各环节操作符合法规标准，实现风险可控、流程规范、责任到人的管理目标。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在T2铜板退火业务范围内的所有活动，包括但不限于原料采购、生产加工、质量检测、设备维护、环保处理、仓储物流及售后管理等场景。凡涉及T2铜板退火业务的相关人员，必须严格遵守本制度规定，确保业务活动合法合规、高效有序。

第三条本制度中下列术语的定义如下：

（一）“T2铜板退火专项管理”指公司针对T2铜板退火业务全过程建立的管理体系，涵盖风险识别、控制措施、监督考核及持续改进等环节。

（二）“专项风险”指在T2铜板退火业务中可能导致的安全生产事故、质量缺陷、环境污染、资源浪费等重大负面影响的风险事件。

（三）“合规管理”指公司业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及内部管理制度，确保合法经营、诚信履职的管理要求。

（四）“关键控制点”指T2铜板退火业务流程中对质量、安全、环保等产生决定性影响的环节，需实施重点监控和管理。

第四条T2铜板退火专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖T2铜板退火业务的全生命周期及所有相关环节，不留管理空白。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任主体清晰、可追溯。

（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先配置资源，实施差异化管控措施。

（四）持续改进原则：定期评估管理效果，动态优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对T2铜板退火专项管理负总责，承担全面领导责任；分管生产、安全、环保的领导为直接责任人，负责具体组织协调和决策执行。公司设立专项管理领导小组，由主要负责人牵头，相关部门负责人组成，统筹协调T2铜板退火业务的风险防控与合规管理。

第六条专项管理领导小组的主要职责包括：

（一）审议T2铜板退火专项管理制度及重大风险防控方案；

（二）协调跨部门、跨单位的业务协同，解决管理中的重大问题；

（三）监督考核专项管理工作的落实情况，对违规行为进行问责；

（四）定期听取汇报，研究决策专项管理的重要事项。

第七条公司设立T2铜板退火专项管理办公室（由生产部牵头），作为日常管理机构，负责：

（一）统筹制定和修订专项管理制度，组织开展培训宣贯；

（二）定期组织风险排查，发布预警信息，指导风险处置；

（三）协调相关部门开展专项检查，汇总分析管理数据；

（四）跟踪改进措施落实情况，提出优化建议。

第八条牵头部门（生产部）职责：

（一）负责T2铜板退火工艺流程的优化设计，确保符合安全规范；

（二）组织制定操作规程，开展技能培训，提升员工操作水平；

（三）监督生产过程，确保设备维护、能耗控制符合标准；

（四）协调质量部、环保部等部门，落实联合管控要求。

第九条专责部门（质量部、环保部）职责：

（一）质量部负责原料、半成品、成品的质量检测，确保符合标准；

（二）环保部负责废气、废水、固废的监测与处理，确保达标排放；

（三）两部门联合开展过程审核，对不符合项实施纠正预防；

（四）参与工艺改进，提出降本增效的技术方案。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）严格执行专项管理制度，落实本单位的日常管理要求；

（二）建立风险台账，及时上报异常情况，配合调查处置；

（三）开展班组级培训，强化员工主体责任意识；

（四）每月向专项管理办公室提交管理报告，包括生产数据、风险事件、改进措施等。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人操作红线；

（二）发现异常情况立即上报，不得隐瞒或迟报；

（三）正确使用设备工具，禁止违章操作；

（四）参与风险演练，掌握应急处置技能。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条原料采购环节：

（一）供应商必须通过资质审核，重点核查环保、质量体系认证；

（二）建立供应商评估机制，定期复核供货能力与合规性；

（三）严禁采购未经检验的原料，采购合同须明确质量标准与违约责任。

（四）禁止利益输送，所有采购流程通过公开招标或比选确定。

第十三条生产工艺管控：

（一）退火炉操作必须遵守温度曲线规范，严禁超温或降温过快；

（