365公路养护制度.docVIP

365公路养护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《公路养护工程管理办法》《交通运输部关于进一步规范公路养护市场秩序的意见》等行业法规，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的要求，以及公司内部提升养护效率、保障路网安全的实际需求制定。旨在通过系统性制度安排，明确养护管理全流程的合规标准、责任分工与运行机制，防范养护作业中的工程质量、安全生产、资金使用等风险，规范业务行为，促进养护工作标准化、精细化、法治化。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各级养护单位及全体员工，覆盖公路日常养护、小修工程、中修工程、大修工程等养护业务场景，以及养护计划编制、材料采购、施工组织、质量监督、安全管控、档案管理等关键环节。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”：指公司围绕公路养护领域，以合规控制、风险防控、质量保障为核心，通过制度、流程、技术、文化等手段实现系统性管理的活动。其外延包括养护作业全过程的合规审查、风险识别、应急处置、考核评价等管理要素。

（二）“XX风险”：指在公路养护活动中可能引发工程质量缺陷、安全生产事故、资金使用不当、环境破坏或法律责任承担的潜在不确定性事件。具体表现为技术方案缺陷、施工质量不达标、人员操作违规、第三方管理失控、应急处置滞后等情形。

（三）“XX合规”：指养护业务活动严格遵循法律法规、行业标准、公司制度及合同约定，确保养护行为合法性、程序合理性、结果有效性的状态。合规要求贯穿养护计划制定至完工验收的全过程。

第四条XX专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：养护管理各环节、各层级均纳入制度管控范围，不留监管盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体和岗位人员的合规责任，实行“一岗双责”。

（三）风险导向：以风险点识别为前提，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。

（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升养护管理的成熟度与有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担养护合规、风险防控工作的最终领导责任；分管养护工作的领导对XX专项管理负直接责任，统筹落实制度执行、监督考核与应急处置。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为养护管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关部门负责人、下属单位主要负责人及专责管理人员。领导小组主要履行以下职能：

（一）审议XX专项管理重大决策事项，如制度修订、重大风险处置方案等；

（二）统筹协调跨部门、跨单位的养护管理协同工作；

（三）对专项管理工作的成效进行年度综合评价；

（四）审批超出权限的重大风险事件处置结果。

第七条设立XX专项管理办公室（由养护部牵头），作为领导小组的常设执行机构，具体负责：

（一）XX专项管理制度与流程的制定、修订与宣贯；

（二）牵头开展专项风险排查与评估，发布预警信息；

（三）组织专项审查与合规检查，监督整改落实；

（四）协调跨部门管理事项，提供业务咨询与指导。

第八条牵头部门职责：

（一）养护部作为XX专项管理的牵头部门，负责统筹推进本制度落地，牵头制定养护领域各环节的合规标准，组织专项培训与考核，监督下属单位制度执行情况。

（二）每季度向领导小组汇报专项管理进展，每年编制年度管理报告。

第九条专责部门职责：

（一）质量监督部负责养护作业的合规性审核，包括技术方案评审、材料检测、工序验收等，对不符合项实施整改闭环；

（二）安全生产部负责养护作业的安全风险管控，制定安全操作规程，监督安全设施投入与应急演练；

（三）采购部负责养护项目招标、供应商准入与合同履约监督，确保采购流程合规。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）各养护单位作为XX专项管理的基层实施主体，负责养护作业计划的合规编制，落实安全生产责任制，开展日常风险自查；

（二）项目实施团队需严格执行养护作业规范，对现场操作质量与安全负首要责任；

（三）每月向牵头部门报送养护管理情况，包括风险事件、整改措施及成效。

第十一条基层执行岗责任：

（一）所有参与养护作业的岗位人员需签署《岗位合规承诺书》，明确自身行为标准；

（二）一线员工有权拒绝执行违反制度或危及安全的养护指令，并按流程报告风险隐患；

（三）班组长需每日开展班前安全交底，确认作业条件符合要求后方可开工。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条养护计划编制管理：养护部需在编制年度养护计划时同步开展合规性审查，重点核查计划方案的技术可行性、资金预算合理性、风险点识别完整性，未经专项审查的计划不得提交决策层审批。禁止以“切块”