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严格落实招投标制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，参照行业普遍遵循的业务规范，结合集团母公司关于强化风险防控、规范经营管理的总体要求，以及本公司提升招投标管理科学化、规范化水平的内部需求，制定本制度。旨在通过明确管理职责、规范业务流程、强化风险防控，有效防范招投标过程中的操作风险、廉洁风险及合规风险，促进公司公平、公正、公开开展竞争性交易，保障公司资产安全与合法权益，维护市场秩序，提升整体经营管理效能。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及其全体员工。凡涉及使用公司资金或公司资源，依法必须进行招标投标的项目，或依公司内部规定适用招标投标方式选择供应商、采购货物、工程或服务的行为，均须严格遵循本制度执行。具体业务场景包括但不限于：工程建设、设备采购、大宗物资供应、信息技术项目、咨询服务、服务外包等各类招标投标活动。

第三条本制度中下列用語含义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对招标投标活动全过程、全方位实施的系统性风险防控、流程管控和合规保障管理活动，涵盖从项目策划、招标文件编制、投标单位资格预审、开评标组织、中标通知书发出至合同签订、履行、验收等各环节的管理要求与措施。

（二）“XX风险”是指在招标投标活动中可能发生的，导致公司经济损失、声誉受损、法律责任、违规违纪或违反商业道德的行为或事件，主要包括但不限于：招标程序违规风险、信息不对称风险、投标单位资质虚假风险、商业贿赂风险、合同履约风险、价格串通风险、围标串标风险等。

（三）“XX合规”是指公司及其全体员工在招标投标活动中，严格遵守国家法律法规、行业规范、监管要求及公司内部规章制度，确保各项行为合法、合规、合规性，实现权责清晰、过程透明、结果公正的管理状态。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：管理范围应覆盖所有招标投标活动及涉及人员，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人原则：明确各级管理主体和执行岗位在XX专项管理中的具体职责，做到可追溯、可考核。

（三）风险导向原则：聚焦XX风险防控，将管理资源和精力优先投入到高风险领域和关键环节，实施差异化管控。

（四）持续改进原则：定期评估XX专项管理有效性，根据内外部环境变化和管理实践反馈，不断完善管理体系和措施。

（五）公开透明原则：除涉及保密内容外，招标投标信息应依法依规公开，保障各相关方知情权，接受监督。

（六）公平公正原则：确保所有参与方在招标投标活动中享有平等机会，评审过程客观公正，结果接受质疑和监督。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理工作的全面领导负责，是公司XX专项管理的第一责任人。其主要职责包括：批准XX专项管理制度及相关重要文件；督促检查XX专项管理工作的贯彻落实情况；对重大XX风险事件承担最终责任。

第六条公司分管XX专项管理工作或相关业务的领导为公司XX专项管理的直接责任人。其主要职责包括：具体组织领导XX专项管理工作的实施；审定XX专项管理制度细则；协调解决XX专项管理中出现的重大问题；对XX专项管理工作成效负主要责任。

第七条公司设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司XX专项管理的决策、协调和监督机构。领导小组由公司主要负责人或分管领导担任组长，相关职能部门负责人担任成员。领导小组主要履行以下职能：

1.统筹公司XX专项管理工作，审议重大XX风险管理策略和制度方案；

2.协调解决跨部门、跨单位的XX专项管理重大问题；

3.审议重大XX风险事件的处置报告和整改方案；

4.定期听取XX专项管理工作汇报，评估管理成效，提出改进要求；

5.组织开展公司层面的XX专项管理培训和宣传教育活动。

领导小组下设办公室（可设在牵头部门，如XX管理部门或合规部门），负责处理领导小组日常事务，组织协调各成员单位工作，具体落实领导小组决议。

第八条牵头部门（例如：XX管理部门或合规部门）作为公司XX专项管理的牵头执行部门，主要职责包括：

1.负责XX专项管理制度体系的建设、修订和解释工作；

2.组织开展XX风险识别、评估和预警工作，编制XX风险管理清单；

3.指导、监督和检查各部门、各单位XX专项管理工作的执行情况；

4.组织开展XX专项管理相关的培训、宣传和考核工作；

5.负责XX专项管理信息的收集、整理、分析和报告工作；

6.协调处理XX专项管理中的日常问题和突发事件。

第九条专责部门（例如：财务部门、法务部门、内审部门、纪检监察部门等）作为XX专项管理的业务支撑和监督部门，主要职责包括：

1.财务部门：负责审核招标投标活动的资金支付环节的合规性，监督资金使用安全，参与XX风险中与资金相关的防控措施建设；