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燃煤采购有限公司管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范燃煤采购有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理活动，强化内控机制，保障采购、储存、运输、销售全流程合法合规，防范经营风险、安全风险及环保风险，提升经营效益与可持续发展能力，同时深化提质增效工作，优化资源配置、提升运营质量与效率，依据《中华人民共和国煤炭法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司全体部门、下属分支机构、控股子公司及全体员工，覆盖燃煤采购、质量检验、仓储保管、运输配送、销售结算、安全管理、环境保护、财务管理、人员管理、信用管理等全业务流程。对外合作的供应商、承运商、客户等相关方，应遵守本制度中对应合作条款及管理要求。

第三条管理原则

公司管理遵循“合规经营、质量优先、安全第一、环保达标、权责统一、高效协同、风险可控、提质增效”的原则，兼顾经营效益与社会责任，以质量提升为核心、效率优化为支撑，确保公司经营活动有序开展，实现高质量发展。

第四条管理架构与职责分工

公司实行分层级管理架构，明确各层级、各部门管理职责，形成“决策层统筹、管理层执行、监督层把关”的管理体系。

（一）决策层：董事会、股东会负责制定公司发展战略、重大经营决策，审批年度采购计划、销售计划、预算方案及重大管理制度，监督管理层履职情况。

（二）管理层：总经理牵头组织实施决策层决议，主持公司日常经营管理工作；各部门负责人按职责分工，落实具体管理工作，确保业务流程合规、高效运行。

（三）监督层：监事会、审计部负责对公司经营管理活动、制度执行情况、财务收支情况进行全程监督，排查风险隐患，提出整改意见。

（四）提质增效工作组：由总经理牵头，各部门负责人为成员，负责统筹推进公司提质增效工作，制定工作方案、明确目标任务、跟踪落实进度、开展考核评估，协调解决工作中的重大问题。

第二章燃煤采购管理

第五条采购计划管理

采购部结合公司销售订单、库存水平、市场价格走势及生产需求预测，编制年度、季度、月度燃煤采购计划，明确采购数量、质量标准、采购单价区间、供货周期及资金预算，报总经理审核、董事会审批后执行。采购计划如需调整，需履行同等审批程序。

严禁无计划采购、超计划采购，确因应急需求临时采购的，需经总经理特批，事后3个工作日内补报采购计划及说明。

第六条供应商管理

建立供应商准入、评估、分级、退出全生命周期管理机制，确保供应商资质合规、产能稳定、质量可靠。

（一）准入审核：供应商需提供营业执照、采矿许可证（自有矿山企业）、安全生产许可证、环保验收文件、质量检测报告等资质材料，采购部联合质量部、法务部进行审核，审核通过后纳入供应商名录。

（二）动态评估：每季度对供应商进行综合评估，评估指标包括质量合格率、供货及时性、价格合理性、售后服务水平、信用状况等，根据评估结果划分为A、B、C三级，实行差异化合作。

（三）分级合作：A级供应商优先获得采购订单，享受付款优惠；B级供应商正常合作，加强日常管控；C级供应商限制合作，连续两个季度评估不合格的，从供应商名录中剔除，3年内不得合作。

第七条采购实施管理

采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，大额采购项目需采取招标或竞争性谈判方式，择优确定供应商；小额采购可采取询价方式，至少向3家及以上合格供应商询价，形成询价记录后确定合作方。

采购合同需经法务部审核，明确双方权利义务，包括燃煤质量标准、数量验收方式、价格调整机制、供货周期、付款方式、违约责任、环保要求等条款，合同签订后报总经理备案。

采购部全程跟踪供货进度，及时协调解决供货过程中的异常情况，确保按时到货。

第三章燃煤质量检验管理

第八条质量标准制定

质量部结合国家煤炭质量标准（GB/T7562-2018）、行业标准及客户需求，制定公司燃煤质量标准，明确发热量、灰分、挥发分、硫分、水分等核心指标要求，作为采购验收、入库及销售的依据。

第九条入库检验

燃煤到货后，采购部通知质量部进行抽样检验，检验人员需严格按照检验流程操作，使用经校验合格的检验设备，对燃煤质量指标进行全面检测，形成《燃煤质量检验报告》。

检验合格的燃煤，方可办理入库手续；检验不合格的，质量部立即通知采购部及供应商，严禁入库，同时按合同约定要求供应商退货、换货或赔偿损失，留存相关处理记录。

第十条库存质量管控

质量部定期对库存燃煤进行抽样复检，每月至少1次，重点检测水分、发热量变化情况，防止燃煤受潮、变质。发现质量异常的，及时通知仓储部采取隔离、通风、尽快出库等措施，避免损失扩大。

检验设备需定期校验、维护，建立设备台账，确保检验数据准确可靠；检验记录及报告需妥善保管，保存期限不少于3年。

第四章