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[公司名称]董事会秘书工作制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司董事会秘书的工作行为，明确其岗位职责、权限和工作流程，保障公司董事会高效、合规运作，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（如为非上市公司，可替换为对应法律法规及公司章程）及本公司章程等有关规定，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司董事会秘书（以下简称“董秘”）的任职、履职、考核及管理等相关活动。公司董事、监事、高级管理人员及各部门应配合董秘履行工作职责，提供必要的支持与协助。

第三条核心原则

董秘履职应遵循合法合规、勤勉尽责、忠实诚信、高效务实的原则，严格遵守法律法规、监管要求及公司章程，公平对待所有股东，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

第二章任职资格与任免

第四条任职资格

担任公司董秘，需同时满足以下条件：

具有完全民事行为能力，无《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形（包括但不限于：无民事行为能力或限制民事行为能力；因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；个人所负数额较大的债务到期未清偿）。

熟悉并能严格遵守国家有关法律法规、监管规则及公司章程，具备履行董秘职责所必需的专业知识和工作经验，掌握公司治理、信息披露、资本市场运作等相关技能。

具备良好的职业道德和个人品行，无不良从业记录，能够忠实履行职责，维护公司及股东利益。

身体健康，能够胜任董秘日常繁重的工作任务，保证足够的工作时间投入。

如为上市公司，需满足监管部门规定的董秘任职资格要求，取得相应的从业资格证书；非上市公司可参照上市公司标准执行。

公司章程规定的其他条件。

第五条任免程序

董秘由公司董事会聘任或解聘，聘任程序应符合法律法规及公司章程的规定。

董事会聘任董秘前，应对候选人的任职资格进行核查，确保其符合本制度及相关规定的要求。

董秘任期与董事会任期一致，可连聘连任。任期届满前，董事会应提前做好换届聘任准备工作。

董秘出现下列情形之一的，董事会应及时解聘：

不符合本制度第四条规定的任职资格条件的；

严重违反法律法规、监管规则、公司章程或本制度规定，给公司造成重大损失或不良影响的；

连续旷工超过规定期限，或无正当理由不能履行职责超过一定期限的；

被监管部门采取市场禁入措施，或被司法机关追究刑事责任的；

本人书面申请辞职，并经董事会批准的；

公司章程规定的其他解聘情形。

董秘辞职或被解聘的，应配合公司完成工作交接，妥善处理遗留事务，确保董事会工作的连续性。工作交接完毕前，不得擅自离职。

第三章工作职责

第六条董事会日常工作管理

负责董事会会议的筹备工作，包括但不限于：根据董事会决议或董事提议，拟定会议通知、会议议程，收集并整理会议材料，布置会议场地，通知参会人员（董事、监事、高级管理人员及其他相关人员）等。

负责董事会会议的组织与记录工作，准确记录会议内容，形成会议纪要、决议草案，经参会董事签字确认后归档留存，并及时送达相关人员。

负责董事会决议的跟踪落实工作，建立决议执行台账，督促相关部门按照决议要求推进工作，及时向董事会反馈决议执行情况，确保决议得到有效执行。

负责董事会印章、文件的管理工作，建立印章使用台账，严格按照规定使用董事会印章；对董事会相关文件、资料进行分类、归档、保管，确保文件资料的完整性和安全性，提供便捷的查阅服务（需符合保密规定）。

第七条信息披露管理

作为公司信息披露的主要负责人，负责统筹公司信息披露工作，严格按照法律法规、监管规则及公司章程的规定，确定信息披露的范围、内容、时间和方式，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

负责收集、整理公司应披露的信息，包括但不限于公司经营业绩、重大合同、重大投资、资产重组、关联交易、股权变动等，核对信息的真实性和准确性，编制信息披露文件（如定期报告、临时报告等），经董事会审核批准后，及时报送监管部门（如为上市公司）并通过指定渠道披露。

负责维护公司信息披露渠道的畅通，及时回应监管部门、投资者、媒体等关于公司信息披露的咨询，妥善处理信息披露过程中出现的问题，避免出现信息泄露、误导性陈述或重大遗漏等情况。

负责公司内幕信息及知情人的管理工作，建立内幕信息知情人档案，登记内幕信息知情人的姓名、职务、知悉时间、知悉内容等信息，督促内幕信息知情