业务团队会议记录与行动计划表.docVIP

业务团队会议记录与行动计划表模板使用指南

一、适用的工作场景

常规业务复盘：周/月度销售业绩回顾、项目进度同步、目标达成情况分析；

专项问题解决：客户投诉处理、市场策略调整、资源协调会议；

跨部门协作：产品上线推进、营销活动策划、供应链优化对接；

目标对齐与规划：季度/年度目标拆解、新业务方向研讨、团队能力建设会议。

通过结构化记录会议内容与行动项，保证信息传递准确、责任分工明确、任务执行可追溯，提升团队协作效率与成果落地率。

二、详细操作步骤

（一）会前准备：明确目标与分工

确定会议核心目标

主持人需提前明确本次会议需解决的核心问题（如“确定Q3产品推广方案”“解决客户A的交付延期问题”），避免主题发散。

将目标、议程及需提前准备的资料（如数据报表、项目计划书）提前至少1天同步给参会人员，保证大家有备而来。

指定记录人与责任人

会议记录人需提前熟悉模板结构，重点记录“讨论结论”“行动项”“负责人”“截止日期”等关键信息；

涉及任务分配时，需当场明确具体负责人（避免用“相关负责人”等模糊表述），保证责任到人。

（二）会中记录：聚焦关键信息

记录会议基本信息

在模板中准确填写会议名称（如“2024年Q3销售目标启动会”）、时间、地点（线上会议需注明平台）、主持人、参会人（含缺席人员及原因）、记录人等基础信息。

结构化记录会议内容

议程要点：按会议议程顺序记录各议题的讨论过程，重点标注分歧点、共识结论（如“经讨论，确定采用‘线上+线下’组合推广模式，预算占比6:4”）；

决议事项：明确会议最终达成的共识（如“同意将客户B的交付周期压缩至7天”），避免模棱两可的表述；

行动项：逐条记录需执行的任务，包含“任务描述”“负责人”“截止日期”“所需支持”（如“任务：整理竞品C的价格策略报告；负责人：*；截止日期：2024年7月15日；所需支持：市场部提供竞品数据”）。

确认关键信息准确性

讨论重要决议或行动项时，主持人可复述结论，参会人员当场确认，避免信息偏差；

记录人需实时核对任务负责人与截止日期，保证无遗漏或错误。

（三）会后整理与分发

完善会议记录

会议结束后2个工作日内，记录人需根据会议录音（如有）或笔记补充完善记录，保证内容完整、语言简洁；重点检查行动项是否包含“任务-负责人-时间”三要素，避免模糊表述（如“尽快完成”“跟进一下”）。

分发与确认

将整理后的会议记录通过团队协作工具（如企业钉钉）发送给所有参会人，并负责人确认行动项无误；

若有修改意见，需在1个工作日内反馈，记录人汇总后更新最终版，作为后续执行的依据。

（四）行动跟踪与闭环管理

更新任务进展

负责人需按照截止日期推进任务，提前1天在团队群同步进展（如“竞品报告已完成初稿，今日提交审核”）；

记录人每周更新“行动计划表”中的“完成状态”（进行中/已完成/延期），标注延期任务并说明原因。

定期复盘与反馈

在下次会议开始时，优先回顾上次会议行动项的完成情况，对未完成的任务分析原因（如资源不足、需求变更），并明确下一步解决方案；

对已完成任务，由负责人简要汇报成果，保证行动项形成“闭环管理”。

三、模板结构说明

以下为综合版模板表格，可根据会议复杂度拆分为分表（如“会议记录表”“行动计划跟踪表”）：

业务团队会议记录与行动计划表

会议基本信息

会议名称

2024年Q3产品推广方案研讨会

时间

2024年7月8日14:00-16:00

地点

公司3楼会议室A（线上：腾讯会议，会议号：*–）

主持人

*

参会人

（市场部）、（销售部）、赵六（产品部）、钱七（运营部）

记录人

*孙八

缺席人员及原因

无

会议议程与讨论内容

决议事项

1.议程一：Q3推广目标拆解-*汇报：Q3需新增用户10万，当前渠道转化率3%-讨论：现有渠道是否满足目标？是否需新增渠道？

经讨论：①保留现有线上渠道（小红书、抖音），优化投放策略；②新增线下校园推广渠道，预算增加5万元。

①线上渠道优化方案由负责，7月12日前提交；②校园推广合作方案由对接，7月10日前确定2所合作院校。

2.议程二：推广素材制作进度-*赵六反馈：产品功能演示视频延期3天，因拍摄设备故障-讨论：是否影响推广上线时间？如何解决？

①视频延期不影响整体推广计划（原定7月20日上线）；②协调技术部备用设备，7月14日前完成视频初剪。

①赵六协调技术部周九，7月13日前确认设备到位；②视频初稿由*赵六负责，7月14日前提交审核。

行动计划跟踪表

任务描述

负责人

截止日期

所需支持

完成状态

备注（如延期原因）

线上渠道优化方案

制定小红书、抖音投放策略调整方案

*

2024-07-12

预算数据由财务部提供

进行中

校园推广合作方案

对接2所院校，签订合作协议

*

2024-07-10

法务部审核