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建立生态保护红线动态监测、生态损害赔偿等配套制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国民法典》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合集团母公司关于生态环境保护与风险防控的管理要求，以及公司内部加强生态保护红线动态监测、生态损害赔偿等配套管理的实际需求，制定。旨在规范公司生态环境保护相关业务活动，防控专项风险，明确各方责任，确保公司运营符合法律法规要求，促进可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司业务活动中涉及生态保护红线动态监测、生态损害赔偿认定的各个环节，包括但不限于项目开发、工程建设、资源利用、环境监测、风险处置及合规审查等场景。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司围绕生态保护红线动态监测、生态损害赔偿等事项所建立的管理体系、业务流程、风险防控及责任追究等综合性管理活动。其外延涵盖监测数据的采集与研判、损害事件的认定与评估、赔偿责任的承担与执行等全链条管理。

（二）“XX风险”是指公司在生态环境保护领域可能面临的合规风险、环境责任风险、运营中断风险等，表现为监测数据失真、损害赔偿纠纷、行政处罚、声誉损失等。其外延包括但不限于监测设备故障、数据篡改、赔偿标准争议、处置流程违规等具体情形。

（三）“XX合规”是指公司及其员工在生态环境保护业务活动中，严格遵守法律法规、行业规范及内部制度，确保业务行为合法、合规、合理。其外延包括但不限于监测报告的准确性、赔偿程序的正当性、决策行为的合理性等。

第四条XX专项管理遵循以下原则：

（一）“全面覆盖”，即管理范围覆盖所有相关业务场景，确保无死角、无遗漏；

（二）“责任到人”，即明确各层级、各部门、各岗位的专项管理职责，确保责任可追溯；

（三）“风险导向”，即以风险防控为核心，优先识别和处置重大风险；

（四）“持续改进”，即根据法规变化、业务调整及管理实践，动态优化管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担领导责任；分管领导对XX专项管理负直接责任，负责统筹协调和组织实施。

第六条公司设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹公司XX专项管理工作，研究决策重大事项，协调跨部门业务，监督评估管理成效。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）审议XX专项管理制度、流程及标准，确保其科学性、合规性；

（二）统筹协调重大XX风险事件的处置，指导监督专项管理工作的落实；

（三）定期听取专项管理工作报告，评估管理成效，提出改进要求；

（四）监督考核各部门XX专项管理履职情况，确保责任落实到位。

第八条XX专项管理实行“三重一大”管理机制，涉及重大XX风险决策、重要资源调配、关键流程调整等事项，须由领导小组集体研究决定。

第九条公司设立XX专项管理办公室（以下简称“办公室”），由[牵头部门名称]牵头负责，作为领导小组的常设执行机构。办公室主要职责包括：

（一）统筹XX专项管理制度建设，组织修订完善相关流程；

（二）牵头开展XX风险识别与评估，发布风险预警；

（三）监督专项管理措施的执行情况，组织开展检查考核；

（四）协调跨部门业务，推动XX专项管理协同推进。

第十条专责部门职责如下：

（一）[专责部门名称]负责XX专项业务的合规审核，确保业务操作符合法律法规及内部制度；

（二）[专责部门名称]负责XX专项流程的优化，推动技术手段创新，提升管理效率；

（三）[专责部门名称]负责XX风险事件的处置指导，协调法律支持，降低风险损失。

第十一条业务部门及下属单位职责如下：

（一）各业务部门及下属单位负责落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控；

（二）各业务部门及下属单位须指定专人负责XX专项管理联络，定期上报管理情况；

（三）各业务部门及下属单位须建立XX专项管理台账，记录风险事件、处置措施及整改情况。

第十二条基层执行岗须严格遵守XX专项管理操作规范，履行以下职责：

（一）按要求采集、记录、报送XX相关数据，确保真实、准确、完整；

（二）及时报告XX风险事件、隐患问题，协助开展调查处置；

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的法律责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十三条生态保护红线动态监测管理。业务操作的合规标准包括：

（一）监测设备须定期校准，确保数据准确性；

（二）监测数据须实时上传至公司管理平台，不得篡改、隐匿；

（三）监测报告须经专责部门审核，明确