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建立每周信息工作例会制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业内部控制法》《中华人民共和国网络安全法》《企业信息安全管理体系标准》及集团母公司《关于强化内部风险管控的指导意见》，结合公司信息化建设及业务发展实际需求，为规范信息管理工作流程，防控信息安全隐患，提升管理效能，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖信息规划、建设、运维、应用及风险防控等全生命周期管理，涉及业务场景包括但不限于信息系统开发、数据管理、网络通信、硬件资产等。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司针对信息管理领域设立的全流程风险防控及合规治理体系，涵盖制度设计、流程优化、技术保障、责任落实等环节。

（二）“XX风险”指因信息管理缺陷可能导致的资产损失、数据泄露、业务中断、法律纠纷等不良事件，包括技术风险、管理风险及操作风险。

（三）“XX合规”指信息管理工作符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，保障信息安全、数据合规及业务连续性。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有信息管理活动及业务场景，不留盲区。

（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责权限，确保责任可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理重大及高频风险事项。

（四）持续改进：通过动态评估优化管理体系，适应内外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，统筹决策重大事项；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核及资源保障。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导及相关部门负责人组成，履行以下职能：

（一）统筹协调：制定XX专项管理战略规划，协调跨部门重大事项。

（二）决策审批：审议XX专项管理重大制度、预算及风险处置方案。

（三）监督评价：定期评估专项管理成效，提出改进要求。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核及培训宣贯，由信息技术部担任。

（二）专责部门：信息技术部负责技术审核、流程优化及应急响应；法务部负责合规审查及合同管理。

（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常风险防控，包括财务部（资金审批）、采购部（供应商管理）、运营部（系统应用）等。

第八条基层执行岗责任要求：

（一）岗位合规承诺：签署《XX专项管理合规承诺书》，明确操作红线。

（二）风险上报义务：发现XX风险隐患及时上报，不得隐瞒或拖延。

（三）操作规范执行：严格遵守信息管理流程，不得擅自变更系统参数或权限。

第三章XX管理重点内容与要求

第九条信息系统建设管理：

（一）合规标准：遵循“需求评估-方案论证-审批实施-验收上线”流程，落实系统备案制度。

（二）禁止行为：严禁未经审批擅自开发系统、引入第三方技术未经评估。

（三）风险防控：重点排查系统漏洞、权限滥用及开发过程合规性。

第十条数据资产安全管理：

（一）合规标准：实施数据分类分级管理，明确敏感数据脱敏规则；建立数据全流程追溯机制。

（二）禁止行为：严禁违规导出或共享敏感数据、未授权访问核心数据。

（三）风险防控：重点监控数据访问日志、异常传输行为及存储介质安全。

第十一条网络与通信安全管控：

（一）合规标准：落实网络设备接入审批、终端安全防护及加密传输要求。

（二）禁止行为：严禁私设无线网络、使用非授权通信设备传输业务数据。

（三）风险防控：重点排查网络攻击防护能力、设备固件版本及线路安全。

第十二条硬件资产安全管理：

（一）合规标准：建立硬件资产台账，执行报废处置流程，落实重要设备异地备份。

（二）禁止行为：严禁未经登记购置非标设备、擅自处置服务器等核心硬件。

（三）风险防控：重点检查存储介质销毁规范性、设备巡检记录完整性。

第十三条供应商信息安全管理：

（一）合规标准：实施供应商尽职调查，审查其信息安全管理能力及合规资质。

（二）禁止行为：严禁向无信息安全认证的供应商采购核心设备或服务。

（三）风险防控：重点评估供应商数据泄露风险、服务中断影响及合同约束力。

第十四条业务连续性管理：

（一）合规标准：制定应急预案，定期开展演练，确保系统故障时服务可替代。

（二）禁止行为：未建立应急预案擅自开展核心业务，演练记录不完整。

（三）风险防控：重点检查备用设施可用性、应急响应流程有效性。

第十五条信息安全培训管理：

（一）合规标准：每年组织全员培训，新员工岗前培训不少于8小时。