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建立资源共享共建制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于资源整合与协同发展的指导意见，以及公司为防控管理风险、提升运营效率、优化资源配置的内部需求，制定本制度。旨在通过建立系统化、规范化的资源共享共建机制，促进跨部门、跨单位协同，降低重复投入，实现资源效益最大化，符合公司可持续发展的战略要求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：

（一）技术、信息、设备、场地等有形资源的共享共用；

（二）知识、经验、流程、标准等无形资源的共建共享；

（三）跨部门项目合作中的资源统筹调配；

（四）外部合作资源（如供应商、合作伙伴）的引入与管理。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）资源共享共建专项管理：指通过制度化、流程化管理，对各类资源进行统筹规划、高效利用与协同创新，以实现资源效益最大化的管理活动。

（二）专项风险：指在资源共享共建过程中可能引发的管理混乱、资源浪费、合规问题、信息安全等潜在风险。

（三）XX合规：指资源共享共建活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保行为合法合规。

第四条专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：所有资源类型和业务场景均纳入制度管理范围，不留盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各主体的管理职责，确保责任主体可追溯；

（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置管控资源；

（四）持续改进：定期评估管理效果，动态优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对资源共享共建专项管理负总责，主持决策层会议，审定重大资源调配方案；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调与监督实施。

第六条设立公司资源共享共建专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及重点业务部门负责人。领导小组职能包括：

（一）统筹制定与修订专项管理制度；

（二）协调跨部门、跨单位的资源整合项目；

（三）决策重大资源调配事项；

（四）监督考核专项管理执行情况。

第七条划分三类主体职责：

（一）牵头部门（如战略管理部）：

1.统筹专项管理制度建设，组织需求调研与标准制定；

2.定期开展资源盘点与评估，提出优化方案；

3.监督考核各部门执行情况，定期发布管理报告；

4.负责培训宣贯，提升全员资源意识。

（二）专责部门（如内控合规部、信息技术部）：

1.负责业务合规审核，确保资源使用符合制度要求；

2.优化资源管理流程，引入数字化工具；

3.监测风险动态，协助处置异常事件；

4.提供专业咨询，指导业务部门规范操作。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本领域资源管理要求，开展日常风险防控；

2.提交资源使用计划，参与跨部门协同项目；

3.建立内部资源台账，定期更新使用情况；

4.接受监督审计，及时整改问题。

第八条基层执行岗（如项目经理、技术员等）须履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，确保操作符合制度标准；

（二）主动识别并上报资源使用风险，配合调查处置；

（三）参与资源盘点与优化建议，推动部门内协同；

（四）接受专项培训，掌握最新管理要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条资源盘点与评估：

业务部门每年X月前提交资源清单，包括数量、状态、使用频率等，牵头部门汇总评估闲置率与利用率，对低效资源提出处置建议。禁止瞒报或虚报资源数据。

第十条流程规范化管理：

（一）建立“申请-审批-使用-回收”闭环管理，明确各环节时限与权限；

（二）特殊资源（如大型设备、核心技术）需经领导小组审批；

（三）禁止未经授权擅自转借、调拨资源，违者按情节处罚。

第十一条供应商与合作伙伴管理：

（一）引入外部资源需进行尽职调查，优先选择具备资质、信誉良好的供应商；

（二）签订合作协议时明确资源使用边界、违约责任；

（三）禁止利用资源优势实施利益输送，严禁强制采购。

第十二条知识共享机制：

（一）建立电子知识库，业务部门每月更新操作手册、案例集；

（二）定期组织经验交流会，推动跨部门知识转移；

（三）禁止囤积信息、拒绝共享，影响协同效率的部门将通报批评。

第十三条设备与场地共享：

（一）闲置设备由专责部门统筹调配，优先满足重点项目需求；

（二）办公场地实行分时预约制，定期评估使用效益；

（三）禁止超范围使用或违规占用资源，造成损失的承担赔偿责任。

第十四条数