严格落实集体聚餐申报制度.docVIP

严格落实集体聚餐申报制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险防控与合规管理的相关要求，结合企业实际运营需求，为规范集体聚餐管理，防范食品安全风险、群体性事件及廉洁风险，特制定本制度。本制度旨在明确集体聚餐的申报、审批、实施与监督流程，确保集体聚餐活动在合规、安全、有序的前提下开展，维护企业形象及员工福祉。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：

（一）部门内部职工聚餐；

（二）跨部门协作会议餐食安排；

（三）下属单位举办的客户接待或团队建设聚餐；

（四）节日慰问、庆典活动等集体用餐。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”：指企业针对集体聚餐活动全流程建立的风险识别、管控、监督与改进机制，涵盖申报、审批、实施、评估等环节。

（二）“XX风险”：指集体聚餐活动中可能引发的健康安全风险（如食物中毒）、合规风险（如违规公款消费）、舆情风险（如奢侈浪费）及管理风险（如责任不明确）。

（三）“XX合规”：指集体聚餐活动严格遵守国家法律法规、企业内部规章制度及行业规范，确保活动透明、适度、责任清晰。

第四条集体聚餐XX专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：所有集体聚餐活动必须纳入管理范围，无遗漏；

（二）责任到人：明确各层级、各部门的管理职责，确保责任可追溯；

（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化预防与应急处置；

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本制度第一责任人，对集体聚餐XX专项管理工作的总体成效负责；分管领导为直接责任人，承担组织协调、监督考核的主体责任。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表，主要履行以下职能：

（一）统筹制定、修订本制度及相关实施细则；

（二）审议重大聚餐活动的审批申请；

（三）协调跨部门协作事项，解决管理难题；

（四）定期听取专项管理报告，决策优化方案。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（如办公室或合规部）：

1.统筹XX专项管理制度建设，组织培训宣贯；

2.每季度开展风险排查，更新管理清单；

3.负责聚餐审批系统的开发与维护；

4.评估专项管理成效，提出改进建议。

（二）专责部门（如财务部、法务部）：

1.财务部负责审核聚餐预算与资金审批权限；

2.法务部负责审查聚餐活动的合规性，提供法律支持；

3.专项检查聚餐活动的真实性，防范虚假申报。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实聚餐需求申请，不得私自组织；

2.开展聚餐前风险评估，制定应急预案；

3.保留聚餐记录，配合核查工作。

第八条基层执行岗（如部门主管、项目经理）应履行以下责任：

（一）组织员工学习本制度，确保全员知晓；

（二）聚餐需求需经部门主管签字确认，不得越级申报；

（三）发现聚餐活动存在违规风险，应立即上报；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条聚餐申报环节：

（一）业务部门需提前X日提交聚餐申请表，注明事由、人数、预算、用餐地点等信息；

（二）审批权限划分：100人以下聚餐由部门主管审批，100人以上需报牵头部门审核，500人以上需报XX专项管理领导小组审批；

（三）严禁无审批聚餐，一经发现，取消该部门当年度评优资格。

第十条供应商管理：

（一）聚餐食材采购必须选择持有有效资质的供应商，签订采购合同，明确质量责任；

（二）禁止向关系人采购食材，杜绝利益输送；

（三）采购记录需保存X年，作为核查依据。

第十一条食品安全管控：

（一）聚餐场所需符合卫生标准，提供消毒设施；

（二）食材需冷藏或冷冻保存，避免交叉污染；

（三）高风险群体（如老人、孕妇）用餐需单独准备，减少过敏风险。

第十二条预算与支出管理：

（一）聚餐费用不得超过预算，超出部分需另行审批；

（二）禁止使用公款支付高档菜肴、烟酒，每桌人均不得超过X元；

（三）财务部每月汇总聚餐支出，纳入部门绩效考核。

第十三条禁止性行为：

（一）严禁利用聚餐名义行贿或接受贿赂；

（二）严禁在聚餐过程中发生娱乐赌博行为；

（三）严禁发布与聚餐相关的虚假宣传。

第十四条专项风险防控：

（一）食品安全风险：建立食材溯源机制，发现污染立即停用并上报；

（二）舆情风险：