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民航机场“三重一大”决策制度实施办法

第一章总则

1.1制定目的

为把党的领导嵌入机场公司治理各环节，确保重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）科学、民主、依法、合规，防范廉洁风险与运营风险，依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》《公司法》《民用机场管理条例》等上位制度，结合民航机场多专业、高协同、重安全的行业特征，制定本实施办法。

1.2适用范围

本办法适用于××机场公司（含分公司、控股子公司、代管机场，下同）党委会、董事会、经理层以及具有人财物决策权的直属单位、指挥部、项目部、合资公司。

1.3基本原则

（1）党委前置原则：凡涉“三重一大”事项，须先经党委会研究讨论，形成明确意见后再按法定程序提交董事会或经理层决策。

（2）安全底线原则：决策必须以满足民航安保、运行、空防、消防、公共防疫等强制性规范为刚性前提。

（3）价值导向原则：坚持经济收益、社会收益、战略收益“三维”评价，防止唯财务指标论。

（4）风险穿透原则：对决策风险实行“业务+合规+廉洁+舆情”四维穿透式评估，一票否决项须当场亮牌。

（5）终身追溯原则：建立“决策—执行—后评价—审计—整改”闭环，责任链条永久存档，可回溯、可问责。

第二章事项清单与分级标准

2.1重大决策事项

（1）公司章程修订，注册资本变更，合并分立，解散清算，主业调整，股份制改造，申请上市或退市。

（2）机场总体规划修编、容量评估调整，飞行区等级、消防等级、应急救援等级变更。

（3）年度安全目标、服务品质目标、碳排放目标、经营预算目标调整幅度≥10%。

（4）设立或退出境外机构、离岸公司、SPV公司。

（5）单笔或累计捐赠、赞助、折让≥100万元，或虽不足100万元但可能引发重大舆情。

2.2重要人事任免事项

（1）公司党委管理的中层正职及以上职务人选的任免、聘用、解聘。

（2）董事会专门委员会主任、秘书长、总法律顾问、总审计师、安全总监、服务总监、信息总监等关键岗位。

（3）派驻参股企业、合资公司我方董事、监事、高管的推荐与调整。

（4）评聘高级专家、首席技师、首席信息官等享受公司副总待遇的专业序列岗位。

（5）因违规、失信、安全事故等“一票否决”情形需作出的组织处理。

2.3重大项目安排事项

（1）新建、改扩建跑道、航站楼、货运库、油库、塔台、综合交通枢纽等总投资≥1亿元或占上年度净资产5%以上的项目。

（2）采用PPP、BOT、EPC+O、特许经营、股权合作等新模式引进社会资本项目。

（3）信息化顶层设计、数字孪生机场、智慧运行平台等概算≥3000万元的项目。

（4）飞机维修、航食、保税物流、跨境电商、广告媒体等核心业务外包期限≥5年或年合同额≥5000万元的项目。

（5）境外项目或涉外技术、设备采购合同金额≥500万美元。

2.4大额度资金运作事项

（1）年度融资方案、债务重组、发行债券、超短期融资券、资产证券化。

（2）单笔对外投资、股权投资、基金认购≥2000万元；或虽不足2000万元但资产负债率已超80%。

（3）对外担保、借款、委托贷款≥1000万元；或累计余额已达净资产30%后再新增。

（4）期权、期货、外汇、利率掉期等金融衍生品交易。

（5）超出年度预算5%或单笔≥500万元的预算外资金拨付。

2.5分级标准

公司实行“红黄蓝”三档：

红档：达到国务院国资委、民航局、集团公司审批或备案标准的，须报上级股东或行业主管部门批准。

黄档：达到公司董事会、党委会审议标准但无需上报的，由公司层面决策。

蓝档：未达到上述标准但达到本单位“三重一大”阈值的，由直属单位集体决策，报公司备案并纳入抽查。

第三章决策主体与职责边界

3.1党委

（1）把关定向：对事项的政治方向、战略契合、安全影响、廉洁风险进行前置审查。

（2）酝酿动议：组织书记专题会、党群部门、纪检机构、职工代表开展民主协商，形成“同意、附条件同意、暂缓、否决”四类意见。

（3）落实党管干部：对重要人事事项提出拟任人选，组织考察、民主推荐、档案核查、廉洁背书。

3.2董事会

（1）战略决策：对党委前置研究通过的事项进行法定表决，董事独立表决、一人一票。

（2）风险审议：听取审计与风险委员会、安全委员会、合规委员会意见，对高风险事项可要求二次尽调。

（3）授权管理：在章程范围内可对经理层进行额度授权，授权须明确金额、期限、禁区并每半年评估。

3.3经理层

（1）拟订方案：组织职能部门完成可研、环评、能评、航评、稳评、安评、社评、廉评“八评”。

（2）执行落实：对董事会决议进行任务分解，纳入年度经营责任制和KPI。

（3）动态报告：遇政策调整、市场突变、安全事故等情形，须在24小时内向董事会、党委书面报告并申请变更或中止。

3.4监事会

（1）列席会议：