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构建公共安全多层次保护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险防控、合规管理的相关要求制定，同时结合公司内部业务发展需求与专项风险防控目标，旨在通过构建多层次、系统化的公共安全保护体系，规范业务流程，防范化解各类安全风险，保障公司资产安全、运营稳定及合法权益。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司经营管理全流程及业务覆盖的所有场景，包括但不限于信息技术系统、办公环境、供应链管理、财务审计、人力资源等关键领域。任何组织或个人均须严格遵守本制度规定，确保公共安全保护要求得到有效落实。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司针对特定公共安全领域（如信息安全、安全生产、财务合规等）建立的管理体系，包括政策制定、风险识别、控制措施、监督考核等环节的系统性安排；

（二）“XX风险”指因管理缺陷、操作失误、外部环境变化等可能导致公司财产损失、声誉损害或法律责任的风险，包括但不限于数据泄露、设备故障、流程违规等；

（三）“XX合规”指公司经营活动及内部管理须符合国家法律法规、行业准则及公司内部规章制度，确保所有行为在法律框架内运行。

第四条XX专项管理须遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有业务场景及流程纳入XX专项管理范围，不留管理空白；

（二）责任到人：明确各级组织及岗位的XX专项管理职责，建立责任追溯机制；

（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管理资源与策略；

（四）持续改进：定期评估XX专项管理体系有效性，优化完善制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，承担全面领导责任；分管XX专项管理工作的领导为公司直接责任人，负责统筹推进、监督落实；其他领导班子成员根据职责分工承担分管领域的管理责任。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，负责XX专项管理工作的统筹协调、决策审批及监督评价。领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，承担日常管理职能。

第七条XX专项管理领导小组主要职责包括：

（一）审议XX专项管理制度及重大风险防控方案；

（二）协调跨部门XX专项管理事项，解决管理难题；

（三）定期听取专项管理工作汇报，评估管理成效；

（四）对重大XX风险事件进行决策指挥，批准应急处置措施。

第八条牵头部门职责：

（一）负责XX专项管理制度体系建设，组织修订完善；

（二）统筹开展XX风险识别与评估，建立风险数据库；

（三）监督各部门XX专项管理落实情况，实施考核评价；

（四）组织XX专项管理培训宣贯，提升全员意识。

第九条专责部门职责：

（一）负责XX专项领域的业务合规审核，优化流程标准；

（二）对XX风险事件进行技术处置，提出改进建议；

（三）参与XX专项管理培训，提供专业指导；

（四）建立XX专项管理台账，跟踪问题整改。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控；

（二）配合牵头部门/专责部门开展XX专项检查，及时整改问题；

（三）组织本部门员工进行XX专项操作培训，确保合规操作；

（四）建立XX专项管理本地台账，每月报送管理情况。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位XX合规承诺书，严格遵守操作规程；

（二）主动识别并上报XX风险隐患，协助处置事件；

（三）拒绝执行违反XX专项管理要求的行为；

（四）参与XX专项管理相关培训，掌握合规要点。

第三章XX专项管理重点内容与要求

第十二条信息技术系统XX专项管理：

业务操作合规标准包括：建立信息系统分级保护制度，敏感数据加密存储，访问权限按需授权；禁止性行为包括：严禁非法获取、泄露公司信息系统数据，严禁使用非授权软件；重点防控点包括：数据库安全防护、终端设备接入管理、第三方系统接口风险。

第十三条安全生产XX专项管理：

业务操作合规标准包括：定期开展安全检查，落实隐患整改，配备合格劳动防护用品；禁止性行为包括：严禁违规操作危险设备，严禁在禁止区域吸烟或动火；重点防控点包括：消防设施维护、高空作业管理、危险品储存运输。

第十四条供应链XX专项管理：

业务操作合规标准包括：供应商准入须进行尽职调查，采购流程遵循公平公开原则；禁止性行为包括：严禁收受供应商贿赂，严禁向近亲属或关联方采购；重点防控点包括：供应商资质审核、合同履约监控、价格异常波动。

第十五条财务审计XX专项管理：

业务