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领导带班和24小时值班值守制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等国家相关法律法规，参照行业先进管理准则及集团母公司关于企业内部风险防控的总体要求制定。同时，为有效防范专项管理领域风险、规范业务操作流程、提升企业治理能力，结合企业实际运营需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于业务运营、安全生产、数据安全、应急响应等场景下的领导带班和24小时值班值守工作。各部门及下属单位应严格执行本制度，确保值班值守机制有效运行，保障企业正常生产经营秩序。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指企业围绕特定风险领域（如安全生产、数据安全、应急响应等）建立的管理体系，包括风险识别、防控措施、应急处置、考核评价等环节。

（二）“XX风险”指企业在运营过程中可能面临的各类潜在威胁，包括但不限于操作风险、合规风险、安全风险、信息安全风险等。

（三）“XX合规”指企业及其员工在业务操作中严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度的综合性要求。

（四）“XX监督评价”指对专项管理制度的执行情况、风险防控效果、应急响应能力等进行系统性评估，并形成改进建议的过程。

第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）“全面覆盖”要求制度适用范围覆盖所有业务场景及层级，确保无死角管理。

（二）“责任到人”强调各级管理主体及执行岗位的职责清晰，避免责任推诿。

（三）“风险导向”优先防控重大及高频风险，动态调整管控措施。

（四）“持续改进”要求定期复盘制度执行效果，优化流程漏洞，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导对专项管理直接负责，承担分管领域的直接管理责任。各级领导应定期研究专项管理事项，协调解决重大问题。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为统筹协调、决策审批、监督评价的最高决策机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组主要职能包括：

（一）审议XX专项管理制度及重大风险防控方案；

（二）协调跨部门专项管理资源，解决重大问题；

（三）监督考核各部门专项管理执行情况；

（四）对重大风险事件进行决策指挥。

第七条领导小组下设专项管理办公室（由牵头部门承担），负责日常统筹协调工作，具体职责包括：

（一）组织制定XX专项管理制度及实施细则；

（二）牵头开展专项风险排查及评估；

（三）监督各部门制度执行情况，提出改进建议；

（四）协调资源支持专项管理落地。

第八条牵头部门对XX专项管理负统筹责任，主要职责包括：

（一）组织制定和完善XX专项管理制度；

（二）牵头开展风险识别、评估及预警；

（三）监督考核各部门专项管理执行效果；

（四）开展专项管理培训及宣贯。

第九条专责部门对XX专项管理负专业审核责任，主要职责包括：

（一）审核XX专项管理领域的业务流程及操作规范；

（二）推动流程优化，降低专业风险；

（三）提供专业咨询支持，协助处置风险事件；

（四）跟踪法规政策变化，提出制度修订建议。

第十条业务部门及下属单位对XX专项管理负落实责任，主要职责包括：

（一）执行XX专项管理制度，落实本领域风险防控要求；

（二）开展日常风险排查，及时上报异常情况；

（三）配合处置风险事件，执行应急预案；

（四）加强员工培训，提升全员风险意识。

第十一条基层执行岗位对XX专项管理负合规操作责任，主要职责包括：

（一）严格遵守XX专项管理制度及操作规范；

（二）履行风险识别及上报义务，及时报告异常情况；

（三）参与应急演练，提升应急处置能力；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条业务操作合规标准。XX专项管理应确保所有业务操作符合以下标准：

（一）采购领域：供应商尽职调查须涵盖资质审查、背景核查、价格评估等环节，严禁未经评估引入供应商；招标流程须严格遵循公开、公平、公正原则，禁止关联交易利益输送。

（二）财务领域：资金审批权限须明确层级，大额资金使用须集体决策；税务合规要求须确保所有交易依法纳税，禁止虚开发票等违法行为。

（三）安全生产领域：高危作业须严格执行审批流程，安全设施须定期维保，从业人员须持证上岗。

（四）数据安全领域：敏感数据须分类分级管理，访问权限须严格授权，传输存储须采取加密措施。

第十三条禁止性行为。