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2025年一套表统计调查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》及相关行业规范，结合企业内部数字化转型与精细化管理需求，旨在规范2025年度一套表统计调查工作，防控数据采集、处理、应用的专项风险，确保统计数据的真实性、完整性、及时性，促进企业合规经营与科学决策。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖统计调查活动的全流程，包括数据采集、审核、报送、存储、使用等环节，以及涉及统计调查的业务场景，如财务报表填报、经营数据分析、人力资源统计、安全生产监测等。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“一套表统计调查”指企业根据国家或行业要求，按照统一指标体系、统一调查表式、统一数据处理方法开展的统计调查活动。

（二）“统计专项风险”指在统计调查过程中可能引发数据造假、泄露、滥用或决策失误的内外部风险。

（三）“合规管理”指企业依据法律法规、内部制度及业务规范，对统计调查活动进行事前预防、事中控制、事后监督的系统性管理。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖。统计调查范围应涵盖所有业务领域及关键环节，确保数据采集无遗漏。

（二）责任到人。明确各级管理者的统计职责，建立岗位责任清单。

（三）风险导向。聚焦高风险环节，实施差异化管控措施。

（四）持续改进。定期评估管理效果，动态优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对一套表统计调查工作负总责，主持专项管理决策，审定重大风险处置方案；分管领导为直接责任人，统筹日常管理，督促制度落实。

第六条设立“一套表统计调查专项管理领导小组”，由公司高层管理人员、业务骨干及合规专家组成，负责统筹协调、决策审批、监督评价全流程工作，下设办公室于[牵头部门名称]，承担具体执行职能。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门：负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，定期汇总分析统计调查数据质量。

（二）专责部门：负责统计调查业务的合规审核、流程优化、风险处置，提供技术支持与问题解答。

（三）业务部门/下属单位：落实本领域统计调查要求，开展日常风险防控，确保数据源头准确。

第八条基层执行岗需履行以下责任：

（一）严格按标准填报数据，拒绝虚报、瞒报、漏报；

（二）对岗位数据真实性终身负责，签署合规承诺书；

（三）发现数据异常或潜在风险时，及时上报至专责部门。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条数据采集环节：规范统计指标口径，建立数据采集台账，禁止擅自修改指标含义或调整统计范围。严禁通过第三方渠道获取未经核实的统计数据。

第十条数据审核环节：实行三级审核制，即业务岗自查、专责部门复核、牵头部门抽查，重点核查数据逻辑关系、异常波动等。对审核发现的问题，需限期整改并闭环反馈。

第十一条数据报送环节：按时报送统计调查资料，禁止延迟、瞒报、拒报，不得通过非官方渠道报送数据。紧急统计调查任务需启动绿色通道，但必须经领导小组审批。

第十二条数据存储环节：建立电子数据与纸质数据双备份机制，采用加密存储技术，设定访问权限，禁止非授权人员接触原始数据。

第十三条数据使用环节：明确数据使用范围，禁止擅自对外提供或用于非统计目的，涉及商业秘密的数据需脱敏处理。

第十四条数据销毁环节：规范统计数据生命周期管理，按制度规定销毁过期数据，建立销毁记录台账，禁止非法销毁或留存。

第十五条业务流程合规：采购、招标、财务等业务需嵌入统计调查节点，未经合规审查的数据不得进入下一流程。

第四章专项管理运行机制

第十六条制度动态更新机制：每年组织专项评估，根据法规变化、业务调整及时修订制度，确保与外部要求同步。修订需经领导小组审议，并发布更新通知。

第十七条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，分级评估（低、中、高），对高风险项发布预警通知，明确整改时限与责任人。

第十八条合规审查机制：将统计调查审查嵌入以下关键节点：

（一）业务决策前，审核数据支撑材料；

（二）合同签订时，约定数据报送义务；

（三）项目启动前，评估统计需求与风险。

第十九条风险应对机制：

（一）一般风险由业务部门整改，专责部门跟踪；

（二）重大风险启动应急预案，责任部门协同处置，必要时上报领导小组；

（三）明确上报流程：基层→专责部门→牵头部门→领导小组，时限不超过X个工作日。

第二十条责任追究机制：

（一）违规情形包括：数据造假、泄密、违反操作规范等；

（二）处罚标准：轻微违规通报批评，重大违规取消评优资格，情节严重按企