《公司操作规范手册(2025版)》.docxVIP

《公司操作规范手册(2025版)》

一、组织管理规范

1.1岗位权责划分

各岗位需严格遵循“职责清晰、权限对等、风险可控”原则，具体执行标准如下：

-高层管理者（总经理/分管副总）：负责战略决策、资源调配及重大风险审批（单笔50万元以上资金支出、跨部门重大协作事项、年度预算调整等）。需在决策前组织至少2次专题论证会，形成包含风险评估、收益预测的书面报告，经董事会授权后签署执行。

-部门负责人：统筹本部门目标分解（需将年度目标细化至月度/周度任务清单）、人员管理及跨部门协作对接。对5万元-50万元资金支出、部门内制度修订、人员晋升（主管级以下）等事项拥有审批权，需留存审批记录并同步财务部/人力资源部备案。

-基层员工：严格执行岗位说明书中列明的操作流程（如销售岗需按《客户开发五步法》执行，技术岗需遵循《代码提交规范》），对权限外事项（如客户承诺超出合同范围、系统数据异常修改）须立即逐级上报，禁止擅自决策。

1.2授权审批流程

所有需审批事项须通过公司OA系统线上提交（紧急事项可电话报备，但24小时内需补录系统），审批层级及时限要求：

-一级审批（直接上级）：2个工作日内完成，重点核查事项真实性、合规性（如报销单据是否符合《费用报销标准》）；

-二级审批（部门负责人）：3个工作日内完成，重点审核资源匹配度（如项目预算是否与进度匹配）；

-三级审批（分管副总）：5个工作日内完成，重点评估战略相关性（如新增采购是否符合年度降本目标）；

-特殊事项（如客户紧急索赔、系统故障应急支出）可启动“绿色通道”，由提报人同步抄送三级审批人，审批时限压缩至1个工作日，事后3个工作日内补充完整证明材料。

1.3会议管理要求

为避免“低效会议”，所有会议须遵循“会前准备-会中控制-会后跟踪”全流程：

-会前：会议发起人需提前24小时在OA系统提交《会议申请表》，注明议题、参会人员、预计时长（原则上不超过2小时），并上传相关材料（如数据报表、方案草案）至共享文件夹，未提交材料的会议不得召开；

-会中：主持人需严格把控时间（每项议题讨论不超过30分钟），指定记录员实时记录决议事项（包含责任人、完成时限、验收标准），参会人员手机调至静音（禁止接打电话，紧急事项需离席处理）；

-会后：记录员需在24小时内整理《会议纪要》并通过OA系统推送至参会人及相关部门，未明确责任人的决议视为无效，需重新讨论；发起人需在决议时限截止前3个工作日提醒责任人，逾期未完成需提交书面说明。

二、业务流程操作标准

2.1客户开发流程

客户开发需遵循“信息收集-需求确认-方案输出-签约落地”四阶段，具体操作要点：

-信息收集：业务员需通过公开渠道（企业官网、工商信息平台）及第三方验证（行业协会、老客户推荐）收集客户基本信息（成立时间、主营业务、年营收规模）、决策链（联系人职务、决策权重）、需求痛点（当前合作方问题、核心诉求），形成《客户档案表》（含至少3条关键信息佐证）；

-需求确认：首次拜访需提前3个工作日预约（邮件+短信确认），携带公司资质文件（加盖公章）及定制化案例（与客户行业相关），沟通中需使用《需求确认清单》（包含10项核心问题，如“当前服务最不满意的环节是？”“对交付时效的最低要求是？”），禁止夸大承诺（如“绝对零误差”“成本降低50%”等无法量化表述）；

-方案输出：根据需求清单，由业务部联合技术部/财务部制定《服务方案》，需包含服务内容（具体模块）、交付时间（分阶段节点）、费用明细（含税费说明）、风险提示（如政策变动影响），方案需经部门负责人审核并加盖“初稿”“终稿”版本章；

-签约落地：合同需使用公司标准模板（可修改条款需标注“可协商项”），重点核查付款方式（预付比例不低于30%）、违约责任（延迟交付每日0.5‰违约金）、保密条款（客户信息使用范围），双方法定代表人或授权代表签字后，需在5个工作日内完成合同备案（扫描件上传OA，原件交行政部存档）。

2.2合同履约管理

合同生效后，由业务部指定“履约专员”全程跟进，执行标准如下：

-节点管控：按合同约定的交付时间拆分月度/周度任务（如“首月完成需求调研，第二月输出初稿，第三月测试验收”），每周提交《履约进度表》（含完成率、延迟原因、补救措施）至部门负责人；

-异常处理：如遇交付延迟（超期2个工作日）、质量不达标（客户反馈问题≥3项）等情况，需立即启动《应急响应流程》：1小时内通知客户并致歉，24小时内提交《问题分析报告》（含根本原因、改进计划），48小时内与客户协商新交付方案（需客户书面确认）；

-变更管理：客户提出合同变更（如服务内容增加、交付时间调