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反洗钱合规辅助技师考试试卷及答案

一、填空题（10题，每题1分）

1.国际反洗钱权威政府间组织是______。

2.反洗钱三大核心义务：客户身份识别、资料保存、______。

3.大额交易报告时限为发现后______个工作日。

4.可疑交易报告时限为发现后______个工作日。

5.洗钱三阶段：放置、______、融合。

6.受益所有人是最终控制客户的______。

7.反洗钱行政调查由______负责。

8.客户资料保存期限自业务结束后至少______年。

9.洗钱上游犯罪含金融诈骗犯罪、贪污贿赂等______类。

10.反洗钱监测分析中心主管部门是______。

二、单项选择题（10题，每