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严格落实业务一次性告知制度

第一章总则

第一条为贯彻落实国家关于规范企业经营管理、防范重大风险的政策要求，依据《中华人民共和国企业法》及相关行业规范，结合集团母公司关于强化内部控制、提升合规经营的管理精神，以及本公司为防控专项风险、优化业务流程、提升管理效能的内部需求，特制定本制度。本制度旨在通过严格执行业务一次性告知制度，明确管理要求、压实各方责任、完善运行机制，确保业务操作合规透明、风险防控有效，促进企业稳健发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营管理的全过程，包括但不限于业务承接、流程审批、合同签订、资源调配、风险处置等场景。所有参与业务活动的主体均须严格遵守本制度规定，确保业务信息告知的全面性、准确性与及时性。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“业务一次性告知专项管理”是指通过建立标准化告知流程、明确告知内容与形式、压实告知责任，确保在业务活动的关键节点，相关方一次性获取全部必要信息的管理机制。

（二）“专项风险”是指因业务操作不规范、流程缺失或外部环境变化可能引发的法律、财务、声誉等风险，需通过告知机制提前预警与防范。

（三）“XX合规”是指业务活动必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保操作合法合规。

（四）“XX专项管理”是指针对特定业务领域（如采购、财务、数据等）的风险防控