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上市公司独立董事专门会议工作制度

第一章总则

目的与依据

为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司决策、监督与管理中的重要作用，促进公司规范运作与健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。

独立性要求

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，以及其他可能影响其独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

第二章独立董事专门会议议事细则

会议召开形式与频率

定期会议：公司每年度至少召开一次定期的独立董事专门会议，定期会议通常在公司年度报告披露前召开，以便独立董事能够充分讨论公司过去一年的经营成果、财务状况、重大决策事项以及未来发展规划等重要内容。召集人应在会议召开前5日通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，通知内容包括但不限于会议日期、地点、召开方式、拟审议议题、会议议程及相关资料等，确保独立董事有充足时间准备会议。

不定期会议：在以下情形之一出现时，应召开不定期的独立董事专门会议：

公司发生重大关联交易、资产收购、股权重组等重大事项，且该事项需经独立董事发表意见或需