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上市公司独立董事津贴管理办法

第一章总则

第一条

为确保公司持续稳健运营，充分保障独立董事有效履行职责，切实维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益，遵循“责任、风险、利益相一致”原则，依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定与公司章程，特制定本独立董事津贴管理办法，旨在完善独立董事激励保障机制，促进公司治理水平提升。

第二条

本办法适用于担任公司独立董事的人员。独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在妨碍其独立客观判断关系的董事，其在公司治理中发挥独立监督、专业咨询等关键职能，对维护公司整体利益与市场公平秩序具有重要意义。

第二章津贴与费用

第三条

津贴发放对象为公司现任独立董事，其他董事不纳入本津贴办法适用范围，以充分体现独立董事工作的特殊性与独立性价值。

第四条

津贴设定遵循按劳分配、市场导向、激励相容原则，综合考量独立董事工作投入、履职难度、责任风险以及市场同类职位津贴水平等因素，确保津贴既能吸引优秀人才担任独立董事，又能激励其勤勉尽责。

第五条

结合行业上市公司独立董事津贴市场调研数据与公司实际情况，确定独立董事基础津贴标准为每人每月人民币8000元（含税）。在此基础上，设立绩效津贴，根据独立董事年度履职考核结果，按照优秀、良好、合格三个等级，分别给予每人每年30000