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上市公司可持续发展（ESG）委员会工作细则

第一章总则

第一条目的

为健全和规范上市公司可持续发展（ESG）委员会的议事和决策程序，完善公司治理结构，强化ESG管理体系，提升ESG委员会工作效率与科学决策水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程，制定本细则。

第二条职责定位

ESG委员会主要负责研究公司长远发展战略，制定发展战略计划，探索ESG政策并提供建议，引导公司ESG战略制定与监督执行，发挥绿色治理在推动高质量发展中的作用。

第二章人员组成

第三条组成方式

ESG委员会由5名成员构成，涵盖董事、高级管理人员及相关业务负责人，其中至少有1名独立董事。成员由董事长提名，经董事会过半数选举产生，确保专业多样性与独立性。

第四条主任委员选举

设主任委员1名，负责召集并主持会议。由全体成员三分之二以上选举产生。主任委员无法履职时，可指定其他委员代行职责；若未指定，由半数以上委员共同推举人选。这种机制保障了领导的稳定性和连续性。

第五条任期与连任

委员每届任期三年，可连选连任，保持委员会工作的稳定性和持续性。

第六条素质要求

委员需熟悉公司经营全貌，掌握行业动态及ESG相关法规政策，具备战略眼光，能识别ESG风险与机遇，以专业素养推动公司可持续发展。

第七条办事机构

董事会办公室作为ESG委员会的办事机构，负责日常事务处理，确保委员会高效运作。

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