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上市公司控股子公司管理制度

第一章总则

第一条

为加强对上市公司的控股子公司的管理，确保子公司在公司总体战略框架下规范运营，依据《公司法》及公司章程，特制定本制度，明确母公司在子公司治理、人事、财务、经营决策等多方面的管理职责与权限，保障公司资产的保值增值与整体利益的实现。

第二条

本制度所称控股子公司，涵盖以下几类：

全资子公司，即公司独自出资设立，拥有完全产权与控制权的独立法人实体；

公司与其他法人或自然人合资设立，公司持股比例超过50%（不含50%），能够对其实现绝对控股并支配其经营决策的子公司；

公司持股比例虽低于50%，但凭借股东协议、公司章程等安排，能够对其形成实际控制权的子公司，主要体现为能够决定其董事会半数以上成员的选任或主导其重大经营决策。

第三条

子公司作为独立法人主体，依法享有法人财产权，以其全部法人财产独立承担民事责任，自主开展经营活动，实现资产的自我循环与增值，同时对母公司及其他出资者的资本投入承担保值增值义务，在追求自身利益的同时兼顾母公司战略布局与整体利益。

第四条

公司对子公司的管理贯穿多个关键领域，具体包括但不限于以下几个核心板块：

章程制定与修订：公司指导子公司根据自身业务特性和发展需求，在遵循法律法规及公司战略导向的基础上，制定科学合理、切实可行的公司章程，并对章程的修订进行严格审批与监督，确保子公司的基本治理制度与公司整体管控要求相契合；