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三重一大厕所改造会议记录

———第一章会议背景与法定程序———

1.1议题来源

集团党委2024年4月15日第7号督查通报指出：所属7家生产单位共42座旱厕，其中30座未达到《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2021）三类以上要求，异味、污水、滑倒投诉同比上升38%。通报要求“将厕所改造纳入年度三重一大事项，6月底前完成立项，12月底前完成验收”。

1.2法定程序履行

会前已走完“提出—论证—风险评估—法律审查—廉洁审查”五环流程，资料袋编号2024-05-28-C-01至C-07已封存档案室。今日会议属“集体决策”环节，应到党委委员9人、实到9人；应到经营班子成员7人、实到7人；监事会主席、纪委书记、职工监事、法务、审计、财务、安监、后勤、信息中心、女工委员会、一线职工代表各1人列席，共18人，符合《公司章程》第41条“三重一大”到会人数要求。

1.3表决权说明

本次决策涉及单笔投资1980万元，占上年度经审计净资产4.7%，超过《公司章程》第43条第2款“3000万元以下但占比≥3%”须由党委会前置研究、董事会审批的限额，需现场记名投票。会议召集人党委书记、主持人董事长，记录人董事会办公室副主任刘颖，全程双机位录像，录音编号01，保存期限30年。

———第二章议题陈述与数据穿透———

2.1现状数据

（1）数量：42座，建筑面积