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2026年反洗钱知识竞赛试题库及参考答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题只有1个正确答案）

1.根据2024年修订、2025年1月1日正式施行的《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱行政主管部门是（）

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.国家金融监督管理总局

D.公安部经济犯罪侦查局

参考答案：B

2.按照《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2024〕第3号）要求，金融机构应当建立的客户尽职调查核心机制是（）

A.一次性身份核验机制

B.风险为本的持续尽职调查机制

C.开户环节资料留存机制

D.定期批量排查机制

参