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2026年度印章规范化管理工作计划暨实施方案

为进一步健全印章管理全流程风险防控体系，强化印章使用的合法性、严肃性与安全性，从源头上防范用印风险，保障公司经营管理活动合规有序开展，结合2025年度印章管理专项审计发现的问题与2026年公司业务发展规划，特制定本计划暨实施方案。

一、2025年度印章管理工作复盘与问题梳理

2025年公司共管理各类印章127枚，其中行政公章42枚、合同专用章36枚、财务专用章22枚、法定代表人名章18枚、业务专用章7枚、其他临时专用印章2枚；全年累计用印审批18762次，实际用印19234份，核查发现不合规用印142次，合规率为99.26%，较2024年提升0.38个百分点，但仍存在以下核心问题：

1.制度覆盖存在盲区：临时项目章、部门业务专用章的使用范围、审批权限未明确写入现有制度，2025年此类印章违规用印占比达42%，其中3起项目章违规对外签订合同事件直接导致经济纠纷，涉及金额128万元。

2.用印审批流程漏洞：18%的用印申请存在“先盖章后补审批”情况，分子公司线下用印未全部接入集团统一审批系统，2025年分子公司违规用印占总违规量的67%，其中异地分公司私自用印导致的2起担保纠纷尚未完全解决。

3.印章保管责任缺位：7家分子公司存在印章保管人临时离岗未交接、未上锁存放问题，2025年共发生2次印章临时丢失事件，虽均在24小时内找回，但存