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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

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杭州山科智能科技股份有限公司

第一章总则

第一条为明确杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，

督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》、《杭州山科智能科技股份有限公司章程》（简称“《公

司章程》”）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。

第二章董事会的组成和职权

第二条公司依法设立董事会，董事会受股东会选举产生，是经营管理的决

策机构，维护公司和全体股东的利益。董事会受股东会的委托，负责经营和管理

公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范

围内行使职权，对股东会负责。

第三条公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1

名，董事长1名，副董事长1名。董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理