0779_独立董事工作制度.docxVIP

企业内部管理制度·独立董事工作制度

—PAGE1—

独立董事工作制度

688717

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称公

司）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东

特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法

律、法规、其他规范性文件以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘

的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他

可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位

或者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应

当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司

章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、

专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第四条公司独立董事占