0804_股东会议事规则.docx

企业内部管理制度·股东会议事规则

—PAGE1—

股东会议事规则

920258

湖南聚仁新材料股份公司股东会议事规则

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度已于2026年10月14日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通

过，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

湖南聚仁新材料股份公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为维护湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）和股东的合法

权益，规范公司行为，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所上市规则》

以及其他法律、行政法规和《湖南聚仁新材料股份公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关

规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定