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企业内部管理制度·独立董事工作制度（草案）

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独立董事工作制度（草案）

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深圳市江波龙电子股份有限公司

独立董事工作制度（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章总则

第一条为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提

高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香

港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法

规、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），

特制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要

股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判

断关系的董事。独立董事任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必

要时应提出辞职。

本制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一

致，独立董事须同时符合《香港上市规则》第3.13条要求的独立性。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关

法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、

专业咨询作用，维护公司整体利益