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企业内部管理制度·《独立董事工作制度》（2026年5月）

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《独立董事工作制度》（2026年5月）

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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）治理结

构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市骏鼎

达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要

股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判

断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实际控制人以及其他与

公司存在利害关系的组织或者个人的影响。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应

及时通知公司，必要时应提出辞职。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法

律、行政法规、中国证券监督管理委员会