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企业内部管理制度·中科软董事会议事规则（2026年6月）

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中科软董事会议事规则（2026年6月）

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中科软科技股份有限公司董事会议事规则

中科软科技股份有限公司

（2026年6月）

第一章宗旨

第一条为了进一步规范中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会

规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易

所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定以及《中科软

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二章证券部

第二条证券部是董事会常设机构和日常办事机构。董事会秘书担任证券部

负责人。证券部主要负责以下工作：

（一）承办公司股东会、董事会，做好会务的各项准备工作；

（二）在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法定信

息披露文件；

（三）负责草拟公司证券融资方案及所需的各种申报文件；

（四）列席公司股东会、董事会，整理和保管会议文档；

（五）负责与证券监管部门、各中介机构进行联系、协调信息披露和公司融

资计划实施的相关工作；

（六）接待公司股东来信、来访，置备并向股东提供公司已公开披露信息文

件；

（七）