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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年8月）

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独立董事工作制度（2026年8月）

000155

四川省新能源动力股份有限公司

独立董事工作制度

（2026年8月）

第一章总则

第一条为进一步完善四川省新能源动力股份有限公司

（以下简称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分

发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，提

高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法

规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以

下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规

范运作指引》）和《四川省新能源动力股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职

务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者

间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系

的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的

义务，应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办

法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，在董事会中

发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整

体利益，保护中小股东合法权益。

第四条公司独立董事占董事会成员